El hombre, de 31 años y de nacionalidad rumana, supuestamente ofrecía a compatriotas suyos, a través de su organización, trabajo en España —a través de una empresa de Valencia—, un sueldo digno y una vivienda donde residir. Una vez aquí eran hacinados en pisos con grandes carencias, en condiciones deplorables y de insalubridad.

La organización disponía de una falsa empresa de contratación laboral y desde Rumanía se encargaba de captar a ciudadanos dispuestos a viajar a España para trabajar. Para ello, contaba en el país con un ciudadano rumano que se encargaba de recogerlos y de venderles un contrato de trabajo previo pago de cantidades que oscilaban entre los 700 y 1.000 euros.

Antes del inicio del viaje, la organización se encargaba de la gestión de los diferentes trámites, como la obtención del billete de autobús en compañías, las cuales también cobraban cantidades exorbitadas.

En España, los hombres y mujeres eran trasladados a los domicilios donde eran hacinados y les explicaban que debían pagar entre 100 y 200 euros por compartir una habitación con otras tres personas. En un mismo domicilio podrían reunir hasta 2.000 euros mensualmente en concepto de alquiler.

En algunos casos, las víctimas no llegaban a realizar actividad laboral alguna, y aquellos que las realizaban, los pagos se hacían directamente en las cuentas abiertas por el ciudadano de la organización, que posteriormente realizaba una transferencia por una cantidad bastante inferior a lo que realmente deberían cobrar, siendo usualmente un 10 por ciento del sueldo que les correspondería. Los pocos días que trabajaban eran trasladados por esta misma persona, que también les cobraba cantidades abusivas por el traslado.

Como consecuencia de la investigación policial, los agentes detuvieron al presunto responsable de la organización por los presuntos delitos contra el derecho de los trabajadores, estafa y falsificación, y liberaron a 14 personas que se encontraban en un grave estado de necesidad. El detenido, con antecedentes policiales, pasó a disposición judicial.