Cerca de cuatro mil nombres de directivos de empresas registradas oficialmente en el Reino Unido figuran en alguna lista internacional de individuos sospechosos o convictos de blanqueo de dinero, estafa, corrupción y otros delitos.
Eso es lo que se desprende de una investigación de la organización de servicios de inteligencia financiera World-Check, que ha descubierto que 3.994 nombres de un total de 6,8 millones de directivos y empresas del registro oficial aparecen también en su banco de datos de 750.000 individuos «de alto riesgo».
Además de esas coincidencias plenas, hay otros 27.000 casos en los que se da una aproximación entre nombres que figuran en uno y otro registro.
Según
154 sospechosos
De acuerdo con la investigación de World-Check, en el registro oficial de directores de compañías figuran 154 sospechosos de delitos financieros, trece individuos a los que busca Interpol por supuestas actividades terroristas y 37 acusados de estar involucrados en el tráfico de drogas.
World-Check también descubrió a cerca de un millar de las que califica de «personas políticamente expuestas», entre las que hay individuos conectados con gobiernos o entidades públicas de países como China, Rusia, Serbia o Nigeria.
Un individuo buscado por
Un estafador que cumplió cinco años de cárcel por vender falsas pólizas de seguros figura en la lista como director de dos compañías. También aparecen en ella un tipo condenado a dieciséis meses de
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