Así consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, con información de la denuncia presentada ante Fiscalía por la diputada de EUPV en la corporación provincial Rosa Pérez; bases de datos accesibles a la Policía Judicial o aportaciones voluntarias y declaraciones de personas relacionadas con los hechos. La UCO sostiene que el dinero podría provenir de una comisión ilegal pagada por el grupo inmobiliario relacionado en las operaciones de compraventa por algún negocio facilitado por Rus o bien relacionado con otros hechos delictivos en los que estaría implicado el exdirigente popular.

La operativa de compraventa, según el informe, se descompone a su vez en dos compraventas de operaciones: la primera de ellas poco antes de ser Rus nombrado presidente de la Diputación en 2007, y la segunda en 2010. La sociedad objeto de esa acción de la que es propietario Rus es Fabricación y Distribución del Mueble S.L. (FMD.S.L).

De acuerdo con el informe, en julio de 2007 se constituyó Artinvest, por parte de Rus, que figuraba como administrador único. Posteriormente, ese mismo día, hubo una ampliación de capital social otorgada por la mercantil FDM -donde el expresidente de la Diputación intervino como administrador único- por importe de 175.000 euros, para lo que se crean 50 participaciones con una prima de asunción total de 1.625.000 euros.

Estas participaciones se suscriben y desembolsan por Artinvest, que depositó a nombre de FDM un total de 1,8 millones de euros en una cuenta bancaria. Ese mismo día se firmó la elevación a público de un contrato de compraventa de participaciones de FDM-Artinvest a favor de Geneva Fondo Inmobiliario, propiedad de Ramón Lis -fallecido en la actualidad- y Jaime Cabot.

A través de este contrato, Artinvest vende y transmite a Geneva las 50 participaciones de FDM, representativas del 20 por ciento del capital por importe de 1,8 millones que declara recibir la parte vendedora en ese acto.

En junio de 2010 se produce una compraventa de acciones sociales de FDM por parte de Geneva Fondo Inmobiliario a favor de Artinvest por un importe de 1,2 millones de euros. En el informe se hace constar que el ingreso que se realiza en la cuenta de Artinvest para ser transferido en la de Geneva para materializar esa compraventa de participaciones proviene a su vez de una cuenta cuya titular es una octogenaria que era la madre de Ramón Lis, administrador de esa última empresa.

Con estos datos, para la Policía, "nos encontraríamos ante una operación de compraventa ficticia", por lo que entiende que la transacción "no se llegó a efectuar puesto que el dinero que sirve para realizarla proviene en realidad del entorno de Geneva, sociedad que transmite las participaciones y que debiera ser la receptora del mismo".

La UCO concluye que en 2007 Rus podría haber entregado una cantidad en B que debía superar el millón de euros a alguna de las personas de Geneva, con capacidad y solvencia económica para aportar esa cantidad en A y materializar la compraventa de 2007. Posteriormente, en 2010, el expresidente de la Diputación volvería a comprar las participaciones de su sociedad, pero en esta ocasión en Geneva quien en realidad le daría el dinero para comprarse a sí misma las participaciones, por un importe menor en 600.000 euros al pagado en 2007.

Los investigadores cree que ese dinero en B entregado en 2007 podría emplearse para la compra de algún inmueble en Brasil. La UCO atribuye el supuesto delito de blanqueo a Rus, el fallecido Ramón Lis y Jaime Cabot, y no se descarta la colaboración de algún trabajador de la sucursal de Torrent.

ÁNALISIS DE CUENTAS

Tras analizar las cuentas intervinientes en la operación, la UCO concluye que genera "serias dudas" de haberse producido, ya que la cantidad pactada en la escritura de 1,2 millones de euros -600.000 euros menos que su valor de 2007- procede de una cuenta de la madre de Ramón Lis, que a su vez se nutre de ora a nombre de Clausus Boreal -donde figura el padre de Jaime Cabot como autorizado- y Geneva.

La cuenta que pertenece a esta última sociedad sería la destinataria final del dinero procedente de Artinvest, lo que significaría que el dinero que entraría en la cuenta de Geneva procede de ella misma y otras personas relacionadas con ella. La Policía desconoce si Artinvest realiza alguna función o únicamente se crea para intermediar en la operación, lo que concuerda con los escasos movimientos que presenta su cuenta corriente.

Asimismo, destaca como "hecho curioso" que todos los movimientos se realizan el mismo día que todas las cuentas están en la misma sucursal, además de la edad de los padres, por lo que no descartan que al orden para realizar las transacciones las hubieran dado ellos mismos. Esto "denotaría una connivencia con la persona que les hubiera atendido en la sucursal", situada en Torrent, apunta la Policía, que no ve "descabellado" relacionar a Geneva Fondo Inmobilario con negocios de este tipo en Xàtiva.

La UCO pidió información al Banco de España sobre operaciones de Geneva con el extranjero entre 2005 a 2010, entre las que destacan con destino a Reino Unido, Brasil, Alemania o Chile, por diferentes conceptos, importes y hacia o desde diferentes países. Asimismo, constata dos sociedades residenciadas en Portugal y Reino Unido relacionadas con Rus, sobre las que indica que se desconocen las actividades comerciales desarrolladas y el papel que juegan los cargos societarios de la sociedad portuguesa en relación con Rus.