Funcionarios de la Agencia Tributaria han procedido este miércoles a la detención de cinco personas por la comisión de supuestos delitos de blanqueo de capitales procedentes de delitos relativos a la prostitución y contra la Hacienda Pública, en el marco de una operación realizada en Galicia dirigida por un juzgado de Lugo.
Los detenidos, según informa la Agencia Tributaria, son M.M.R. y otras cuatro personas "de su entorno familiar y afectivo". Esta operación, denominada 'Hulk', se enmarca dentro de investigaciones que se encuentran judicializadas.
El principal investigado, individuo con antecedentes por la comisión de delitos relativos a la prostitución, estaba relacionado con varios clubes de Lugo, Ribadeo (Lugo), Allariz (Ourense) y Siero (Asturias), que le reportaban, según han indicado las mismas fuentes, "importantes ganancias" que eran utilizadas para la adquisición de bienes inmuebles, los cuales figuraban a nombre de sus familiares "para ocultar su origen presuntamente ilícito".
La operación ha sido realizada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Galicia y Asturias, en el marco de la cual se han efectuado tres registros domiciliarios, dos en A Coruña y otro en un club de Siero en Asturias.
En el marco del operativo se han incautado varios vehículos e inmuebles. Según ha señalado la Agencia Tributaria, el valor de las operaciones detectadas y los bienes intervenidos asciende a cuatro millones de euros.
La investigación ha sido dirigida por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar Lara.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios