La operación se está llevando a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y está siendo coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Los agentes están realizando una veintena de registros en las provincias de Madrid, Zaragoza, Málaga y algunas localidades de Barcelona, en asesorías fiscales, agencias de inversión y un banco privado, informó la Guardia Civil.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria gracias a la colaboración internacional en el seno de la Unión Europea sobre inversiones de españoles no declaradas en LGT Group de Liechtenstein.
En el proceso, se detectó una 'estructura opaca' a través de bancos privados y agencias de inversión, con la colaboración de asesorías fiscales, para ocultar el dinero, según el comunicado
De momento no se han practicado detenciones, aunque se han identificado una serie de personas físicas y jurídicas que enviaron dinero a Liechtenstein a través de esta red.
La operación sigue abierta.
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