Detenida una mujer en Valladolid que colaboró con una clan familiar para defraudar 200.000 euros a la SS

Detenida una mujer en Valladolid que colaboró con una clan familiar para defraudar 200.000 euros a la SS

  • Operaban desde el año 2010 y habían creado un entramado de empresas que proporcionaba, supuestamente, mano de obra a agricultores

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a una mujer de 53 años, A.D.R, directora de una gestoría, como supuesta colaboradora de un clan familiar que habría defraudado a la Seguridad Social un total de 200.000 euros. A la detenida se le imputan delitos de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, según informaron fuentes policiales..

A finales de marzo, dentro de la denominada 'Operación Milano' llevada a cabo en el marco del Plan de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social y el Empleo Irregular, los investigadores desarticularon en la localidad de Nava del Rey un clan familiar dedicado desde el año 2010 a defraudar tanto a la Seguridad Social como al Servicio Público de Empleo.

La investigación se inició en el mes de junio del pasado año al detectarse un entramado de empresas que estaba proporcionando mano de obra a agricultores para servicios en campos de cultivo.

UN PADRE Y UN HIJO YA DETENIDOS

El 'modus operandi' de estas personas consistía en crear empresas, ayudándose de terceras personas, bien familiares o bien propios trabajadores, quienes figuran como titulares pero únicamente en el papel (testaferros), porque quienes realizaban los contratos de trabajadores con agricultores eran quienes gestionaba la empresa, recibían y realizaban los cobros inherentes a la misma y vigilaba los trabajos que se efectuaban. Tales personas eran el padre y el hijo que fueron detenidos en marzo.

Tras diversas pesquisas, los agentes localizaron y detuvieron el pasado día 9 de noviembre a una persona familiarizada con los trámites burocráticos, con amplia formación en ese terreno, ya que dirigía una gestoría y que era una pieza fundamental en el grupo.

A.D.R. tuvo conocimiento desde el inicio de los movimientos que se realizaban, ya que fue gestora de las empresas fraudulentas desde la primera a la última, elaborando contratos, facturas, altas y bajas de trabajadores y autónomos.

Los contratos eran verbales y los pagos efectuados por sus servicios se realizaban en efectivo, sin ser emitida factura alguna.

Ninguna de las empresas que creaba abonaba cuota alguna por las altas de trabajadores, ni por el pago de tasa como autónomos, por lo que se iba generando una deuda importante ante la Tesorería General de la Seguridad Social, obteniendo paralelamente un beneficio económico muy elevado al apoderarse del dinero íntegro que percibían de los agricultores que los contrataban, ya que no hacían frente a impuestos, tasas u obligación tributaria alguna.

El total de empresas que creó este clan fueron cinco, a través de las cuales lograron defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 192.499,58 euros y percibieron prestaciones económicas del Servicio Público de Empleo (SEPE) por importe final de 99.196,89 euros.

La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid.

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