Según informa la Comisaría Provincial en una nota de prensa, el fraude consistía en la presentación de contratos falsos de alquiler ante las administraciones de Punta Umbría (Huelva) para conseguir la tramitación de reagrupaciones familiares ilegalmente.

Las investigaciones se iniciaron cuando el Ayuntamiento y la Policía Local de Punta Umbría (Huelva) comprobaron que personas que solicitaban su inscripción en el padrón municipal no residían en los domicilios alegados, circunstancia que pusieron en conocimiento de la Oficina Única de Extranjería de Huelva, donde se tramita la documentación de los ciudadanos extranjeros de la provincia de Huelva.

La documentación obtenida tras las diversas gestiones, y su estudio y análisis, lograron la identificación de varios responsables de la red, habiendo sido detenidos hasta el momento, un total de nueve personas -siete marroquíes, un brasileño y un español-, al comprobarse que confeccionaban contratos de alquiler falsos, que presentaban ante las diferentes administraciones, para lograr de manera fraudulenta el empadronamiento.

El objetivo de los detenidos era simular que un ciudadano extranjero con permiso de residencia vivía en un determinado domicilio, con lo que podía instar y facilitar la llegada y establecimiento a España, de manera aparentemente legal, de sus familiares residentes en el extranjero, y solicitar para ellos los correspondientes permisos de residencia. Esta figura jurídica se conoce con el nombre de Reagrupación Familiar.

La adquisición de los contratos falsificados estaba sometida a un pago, que debía abonar el solicitante al facilitador. Han indicado que se da la circunstancia de que el principal responsable de la trama, A.E.E., de nacionalidad marroquí, se encuentra actualmente en prisión por otra causa diferente. Así las cosas, las diligencias policiales se han trasladado al Juzgado de Instrucción número dos de Huelva para su tramitación.