Según la Fiscalía, la compañía Grupo Unido de Proyectos y Operaciones ingresó 13,6 millones de una cuenta de Fórum a otra de Cuadra Asociados. En la transacción, el dinero pasó por la entidad Pharus Ibérica, gestionada por testaferros de un británico condenado doce años por narcotráfico.
Dos imputados por la conexión entre Fórum y ‘Ballena Blanca’
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado al abogado Domingo Cuadra y al empresario José Manuel Carlos Llorca por la conexión de la operación Ballena Blanca, donde se investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en la Costa del Sol, con la supuesta estafa de Fórum Filatélico.
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