El subcomité permanente de investigaciones del Senado estadounidense reportó el miércoles que el uso del sistema financiero estadounidense por parte de Pinochet para ocultar y lavar dinero se extiende mucho más allá de sus cuentas en el Banco Riggs y por más tiempo del que se había conocido hasta ahora.
La investigación incluye cuentas en Citigroup, la compañía de servicios financieros más grande del mundo, así como en el Banco de Chile y el Banco del Espirito Santo.
Las cuentas y transacciones de Pinochet fueron encontradas en por lo menos otros cinco bancos, incluyendo el Bank of America.
'La nueva información demuestra que la red de cuentas de Pinochet en Estados Unidos era mucho más extensa (...) e implicó a más bancos que lo que se había divulgado anteriormente', dijo el senador demócrata de Michigan y miembro del subcomité de investigaciones, Carl Levin.
'Algunos bancos le ayudaron activamente a ocultar sus fondos, mientras otros fallaron en cumplir con las regulaciones de Estados Unidos que requerían a los bancos conocer a sus clientes', agregó.
Pinochet había mantenido a salvo su dinero hasta julio del año pasado, cuando un subcomité del Senado reveló que tenía depósitos por hasta ocho millones de dólares en el Riggs.
En enero, esta entidad admitió su culpabilidad por no informar de las sospechosas transacciones con las cuentas de Pinochet y de funcionarios de Guinea Ecuatorial, de acuerdo a la ley de secreto bancario de Estados Unidos.
Pero el informe indicó que la relación del ex dictador chileno con el Riggs fue mucho más amplia, ya que tuvo 28 cuentas en lugar de las nueve detectadas previamente, y por un período de 25 años en vez de los ocho divulgados inicialmente.
El Riggs también abrió cuentas para otros militares chilenos, las que fueron utilizadas para concentrar 1,7 millones de dólares en aquellas ligadas a Pinochet.
CUENTAS EN CITIGROUP
Citigroup ha identificado 63 cuentas y certificados de depósitos abiertos por Pinochet y su familia en Nueva York y Miami entre 1981 y 2004, dijo el informe.
El ex dictador abrió personalmente 15 en 14 años. Otras 19 fueron inscritas en Citigroup a nombre de otros miembros de su familia. Citigroup también ayudó a parientes de Pinochet a hacer transferencias internacionales de los fondos hacia paraísos fiscales.
Pero, a diferencia del Riggs, que favoreció abiertamente el ocultamiento del dinero, Levin señaló que Citigroup no mostró suficiente diligencia para determinar la identidad verdadera de sus clientes y el origen de los fondos.
Otras cuentas se abrieron en el Banco de Chile, el segundo del país, en sus sucursales en Nueva York y Miami, así como en paraísos fiscales, el Banco Espirito Santo de Miami y el Bank of America, con tres cuentas de una hija de Pinochet.
El gran número de operaciones realizadas y los límites que imponen las leyes de secreto bancario de otros países impidieron al Senado determinar el monto total de fondos vinculados a Pinochet que se movieron a través del sistema financiero estadounidense, aunque Levin no descartó que pueda ser superior a los 15 millones de dólares hasta ahora informados.
Las millonarias cuentas de Pinochet cayeron como un balde de agua fría sobre sus partidarios, quienes justificaban la represión dictatorial y las violaciones a los derechos humanos durante su mandato, de 1973 a 1990, pero que se alejaron cuando supieron sobre los juicios en su contra por evasión tributaria, fraude al fisco y enriquecimiento ilegal.
La policía chilena dijo el lunes que Pinochet podría haber evadido más de 17 millones de dólares en impuestos desde que llegó al poder, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.
/Por Kristin Roberts/.*.
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