Cronología del caso Gescartera
- En el verano de 2001 la CNMV intervino la agencia de valores y detectó un agujero de unos 100 millones de euros.
- El 17 de septiembre de 2007 comenzó en la Audiencia Nacional el juicio oral por el escándalo financiero.
- El 27 de marzo de 2008 se hizo pública la sentencia del caso.
- PERFIL: Antonio Camacho.
- Claves del caso Gescartera.
El caso cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, es hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa.
Los hechos más relevantes relacionados con el caso Gescartera son los siguientes:
1993
- La CNMV multa con 128 millones de pesetas a Bolsa Consulting, una sociedad creada por Antonio Camacho y su padre en 1991.
- La CNMV decide no intervenir Gescartera, que estaba siendo investigada desde diciembre de 1998 para aclarar un descuadre en las cuentas de unos 30 millones de euros.
- La CNMV multa a Gescartera y a sus directivos. Ese mismo día cerró la inspección y aprobó su conversión en agencia de valores con la entrada de la ONCE en su accionariado.
- La CNMV interviene Gescartera.
- Los interventores detectan un agujero patrimonial de 80 millones de euros (cifra que posteriormente se elevó a unos 100 millones).
- Antonio Camacho, apoderado y principal accionista de la agencia, ingresa en prisión sin fianza.
- Dimite el secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.
- Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, reconoce haber recibido regalos por valor de más 12.000 euros de Camacho.
- El vicepresidente de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, dimiten tras conocerse que ocultaron a la entidad una inversión de más de tres millones de euros en Gescartera.
- Valiente dimite al frente de la CNMV y la juez Palacios ordena el ingreso en prisión sin fianza de Pilar Giménez-Reyna.
- La juez deja en libertad bajo fianza de 180.000 euros a Pilar Giménez-Reyna porque no participó en la salida de fondos de Gescartera.
- La juez decreta la libertad bajo fianza de 3 y 1,5 millones de euros para Antonio Camacho y Aníbal Sardón, los dos únicos implicados que permanecían en prisión.
- Teresa Palacios finaliza la instrucción del caso y desestima la imputación de los ex presidentes de la CNMV, Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, así como del ex vicepresidente de esta institución, Luis Ramallo.
- Antonio Camacho sale de prisión.
- La juez Teresa Palacios acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público a Antonio Camacho y Pilar Jiménez Reyna y otras doce personas.
- La Audiencia Nacional comienza el juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera.
- La Fiscalía pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, el número dos de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón. A su vez reclama ocho años para la ex presidenta de la sociedad de inversión, Pilar Giménez Reyna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González.
- El caso Gescartera queda visto para sentencia después de tres meses y cuarenta sesiones de juicio oral.
2008
- La Audiencia Nacional hace pública la sentencia del caso Gescartera.