Las pesquisas se iniciaron cuando un vecino de Luarca (Asturias) denunció ante la Guardia Civil que habían sido cargados en su cuenta cerca de cuatro mil euros en concepto de apuestas en la lotería primitiva y la bonoloto, entre otras.
En su investigación, los agentes contactaron con dos administraciones de Valencia y Madrid, y sus titulares manifestaron que para que una persona pueda apostar on line debe registrarse facilitando sus datos personales, aportando entre otros el número de cuenta en la que ingresar los premios que en su caso haya.
En la cuenta bancaria de la menor están reflejadas retiradas de dinero en efectivo en cantidades superiores a los nueve mil euros así como compras efectuadas en distintos establecimiento, hechas efectivas con su tarjeta de crédito.


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