El hombre se personó el mismo en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Oviedo para denunciar a una empresa por incumplimiento de contrato al no abonarle el sueldo convenido. Al parecer su trabajo consistía en recibir en su cuenta bancaria seis transferencias bancarias, que a su vez, debía reintegrar en metálico a otras cuentas ubicadas en Ucrania través de Western Union.

Al mismo tiempo un hombre desde Toledo denunciaba que cuando había accedido a su cuenta bancaria a través de Internet había comprobado que entre el 14 de enero de 2010 y el 15 de enero de 2010 se habían producido cinco transferencias a otra cuenta bancaria por importes cercanos a tres mil euros cada una. Esa cuenta bancaria precisamente era la del denunciante ovetense.

La detención de este intermediario o 'mula' que se sentía estafado y que solicitaba amparo policial y judicial, no se hizo esperar ya que él mismo formaba parte del fraude.