Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta en la Comisaría de Distrito de San Blas de Madrid, por el representante de una empresa, en la que daba cuenta de haber recibido una llamada telefónica, al parecer procedente de Austria, en la que una mujer le informaba de que le había correspondido un premio de lotería 1,5 millón de euros, otorgado por la empresa Euromillon Lotery Corporations.

El premio había de hacerse efectivo a través de la empresa representada por el denunciante, y se le entregaría en su domicilio, no sin antes ingresar en una cuenta de una sucursal bancaria, ubicada en Alicante, una cantidad indeterminada de dinero, en concepto de para el pago de impuestos, gastos de custodia y gestión, emisión de certificados, supuestamente necesarios para cobrar el premio.

El detenido, de nacionalidad española, nacido en Guinea Ecuatorial, de 31 años, era el titular de la cuenta bancaria donde había de hacerse el ingreso de la cantidad de dinero, previa a recibir el premio concedido, según indicó la misma fuente.