La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria han desmantelado un entramado dedicado al blanqueo de dinero negro de origen ruso a través de una empresa que adquirió una antigua sala de fiestas en Tenerife para reconvertirla en un centro comercial de lujo.
En el marco de la operación bautizada como 'Isla Sorna' desarrollada en Tenerife, se ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, por presuntamente eludir sus obligaciones tributarias y fiscales ante la hacienda pública española, ya que se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad.
La investigación comenzó a principios de 2018 y ha permitido comprobar que estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
En concreto, la Guardia Civil inició la investigación tras detectar que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevarlo a público y otorgados por ciudadanos de origen ruso.
Están acusados de financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria
Además, previamente, unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife para reconvertirlos en un centro comercial de lujo.
Esta empresa española tuvo que recurrir, para iniciar su proyecto de reconversión, a fondos de inversión y sociedades extranjeras, de capital ruso y peculio de dudosa procedencia.
En concreto, de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
A través del empleo de estas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos con intereses de hasta el 25%.
De este modo, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para introducir fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo de capitales atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Y es que gracias a la práctica de un sistema de "ingeniería fiscal" conseguían devenir posteriormente estas operativas para evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.
Esta investigación económica-financiera y fiscal ha permitido esclarecer un entramado empresarial que "durante años habría eludido toda responsabilidad fiscal y tributaria" en perjuicio de la Hacienda Pública.
En total se han realizado seis registros, cuatro de ellos en domicilios de los investigados y dos en empresas mercantiles de Tenerife, pudiendo intervenir numerosa documentación de tipo económico (contabilidad y facturación principalmente), dinero en efectivo, así como dispositivos de telefonía, informática y electrónica.
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