La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un hombre de 52 años al que se le imputa un presunto delito de estafa agravada mediante la técnica de 'email spoofing'. Una práctica con la que consiguió una relación comercial entre dos mercantiles para emitir facturas falsas superiores a 140.000 euros.
El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Ibi inició sus investigaciones en mayo de 2021 cuando, mediante una denuncia interpuesta por una empresa de juguetería con sede en Castalla.
Según apuntan fuentes policiales, se tuvo conocimiento de que presuntamente se había cometido una estafa a un cliente suyo de Holanda que ascendía a 140.946 euros tras haber suplantado ambas identidades por correo electrónico.
El supuesto autor, que no tenía antecedentes por hechos similares ni relación laboral o comercial previa con ninguna de las sociedades perjudicadas, modificó el dominio de los correos electrónicos de ambas.
Mediante técnicas de ingeniería social y tras hacerse con los datos pertinentes de la empresa de Castalla, quien presuntamente emitía las facturas, las envió a la empresa holandesa víctima del fraude.
La técnica del 'Spoofing'
El 'spoofing' es una técnica de suplantación de identidad con el propósito de obtener información privada. Lo más corriente es la suplantación de una dirección de correo electrónico de una empresa o de una persona.
En los ataques mediante spoofing, lo habitual es falsificar los encabezados del correo o el dominio de los correos reales para que, al ser casi imperceptible, los usuarios no sean conscientes del engaño.
El resultado fue que las empresas siguieron en contacto y gracias a ello, finalmente fueron conscientes de lo sucedido. Ninguna de ellas se había percatado hasta el momento de la falsificación de correos, pedidos y pago de facturas por lo que la empresa de Castalla decidió ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.
El dinero no ha sido devuleto
El movimiento del capital defraudado a través de cuentas corrientes creadas por el presunto autor de los hechos dificultó en un principio la trazabilidad del dinero y la actuación de los agentes.
Finalmente tras una larga investigación pudieron localizar y detener al mismo, un hombre afincado en Catarroja, Valencia. La Operación Evenca culminó el 7 de abril con su detención en la localidad de Ibi.
El varón, que se presentó voluntariamente en dependencias policiales, manifestó que se había gastado la totalidad de lo estafado en diversos pagos personales y profesionales.
Por ese motivo, el dinero no ha sido devuelto hasta la fecha a la empresa holandesa víctima de fraude. El detenido, al que se le imputa un delito de estafa agravada, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ibi, quien decretó su libertad con cargos.
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