Entre los grupos desmantelados, se encuentra el más activo de los que operaban desde nuestro país en los últimos años. Se les imputa la comisión de 63 estafas consumadas con un perjuicio para las víctimas que supera el millón de euros, y se estima que el fraude ocasionado podría superar los 500 casos anuales.

Desde el pasado mes de abril, se han desarrollado en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia las tres primeras fases de la operación "Nilo", dirigidas y coordinadas por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En esta cuarta fase de la investigación, han participado agentes de la UDEF Central y de la Comisaría Provincial de Almería, y se han practicado once registros domiciliarios en Roquetas de Mar (Almería).

Estos inmuebles eran ocupados por individuos de nacionalidad nigeriana, jefes o cabecillas de cinco grupos organizados, dedicados de forma permanente y continuada a la comisión de estafas por el procedimiento del falso premio de lotería conocido como "cartas nigerianas".

La operación se ha dirigido específicamente contra los responsables de estos grupos. Éstos eran quienes mantenían todas las comunicaciones con las víctimas, les hacían creer que habían obtenido un premio de lotería e intentaban obtener de ellos pagos con carácter previo a la recepción del premio. Para ello, les indicaban el número de cuenta al que debían enviar el dinero y se encargaban de controlar la recepción del mismo.

Colaboración del FBI

El dispositivo policial ha estado integrado por 70 agentes, entre miembros de la UDEF Central y de las brigadas provinciales de Policía Judicial, Extranjería y Seguridad Ciudadana de Almería, y ha contado con la colaboración de agentes del FBI y varias dotaciones de la Policía Local de Roquetas de Mar. En la operación se ha intervenido numeroso material.

En concreto, 1.200 cartas del fraude preparadas para su envío, numerosos listados en soporte papel e informático, con nombres y direcciones de personas residentes en el extranjero (víctimas potenciales), gran variedad de plantillas en soporte informático, a partir de las que se confeccionaban e imprimían los documentos usados en los fraudes, en los que se incorporaban las falsificaciones del escudo nacional, de los membretes y logotipos de Ministerios, de Loterías y Apuestas del Estado, y de entidades de crédito y aseguradoras españolas, 12 ordenadores, diversas unidades de memoria externa, 72 teléfonos móviles y documentación bancaria.

A lo largo de las diversas fases de la operación "Nilo", los agentes han detenido a 219 personas. Como consecuencia de las tres primeras, 127 personas han ingresado en prisión y 25 han sido expulsadas a Nigeria.

Hasta el momento se les imputan 562 casos de estafa, en los que han causado un perjuicio de unos diez millones de euros. Se han practicado 141 registros domiciliarios en los que se han incautado 205 ordenadores, 705 teléfonos móviles y 400.000 euros entre el dinero en efectivo y los saldos bancarios bloqueados.

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