Los detenidos, identificados como S.S.G. y F.B.H., ambos de 29 años y de nacionalidad española, supuestamente formaban parte de una organización delictiva que operaba en distintas provincias españolas y en diferentes países, y que presuntamente se dedicaba a la suplantación de identidades y a la realización masiva de estafas a través de Internet, mediante el sistema denominado phishing bancario.

La policía mantiene que la organización se dedicaba, supuestamente, al robo de datos de tarjetas de crédito y de filiación de víctimas mediante el envío masivo de correos basura, suplantando las páginas de Internet de los principales bancos españoles y de otros países, así como al envío de virus troyanos que robaban los datos reseñados que eran remitidos, posteriormente, a miembros de la organización. Además, los agentes comprobaron que el responsable de la organización tenía en su ordenador portátil los datos personales y bancarios de varios miles de personas de todo el mundo.

A través de estas detenciones, la policía pudo esclarecer cerca de 206 denuncias de estafa realizadas en demarcaciones del Cuerpo Nacional de Policía, con un perjuicio aproximado de 280.000 euros, estafados mediante recargas telefónicas a los miembros de la organización y reservas de alojamientos y vuelos mediante la creación de una agencia de viajes, en la que se ofertaban vuelos a mitad de precio.

Así, mediante esta agencia de viajes, los detenidos se quedaban con el dinero pagado por los clientes para la compra de los vuelos y las reservas, que realmente eran pagados con los datos bancarios obtenidos ilegalmente mediante phishing, tal y como explicaron fuentes policiales. Del mismo modo, la organización, supuestamente, realizaba apuestas en casinos on line, y revertía las pérdidas en las cuentas de los perjudicados, mientras que las ganancias pasaban a las cuentas de los miembros de la organización.

Por otra parte, la policía considera que la organización también obtenía datos bancarios comprándolos a hackers de países del este de Europa, principalmente de Polonia, Rusia y República Checa. Igualmente, la organización vendía paquetes de datos de tarjetas a otras entidades para su uso directo tras su copia en soportes plásticos.

Los dos detenidos, que cuentan con antecedentes policiales al haber sido arrestados anteriormente por estafa, pasaron a disposición judicial, y las investigaciones continúan abiertas a la espera de esclarecer otros hechos delictivos y la detención de otros integrantes de esta organización, según indicaron las mismas fuentes.

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