Arranca el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional
Una sesión del juicio por la salida a bolsa de Bankia en la Audiencia Nacional Pool

La exdirectora de Riesgos de Bankia María Jesús Jaén ha explicado este lunes ante la Audiencia Nacional que durante la creación del grupo financiero encontró operaciones mayoristas mal clasificadas como normales, procedentes de seis de las siete entidades fusionadas pero nunca de Caja Madrid donde "estaba todo muy controladito".

Tanto Jaén como la exdirectora de Auditoría Contable -Soraya Paredes- de Bankia declaran este lunes como testigos en el juicio por la salida a bolsa de la entidad, jornada en la que también está prevista la comparecencia del director financiero, Leopoldo Alvear.

Jaén ha inaugurado este lunes una nueva semana de testificales en el juicio, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide por presunta estafa a inversores hasta cinco años de cárcel para los antiguos administradores de Bankia Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. Delito al que se une el de supuesta falsedad contable, según las acusaciones populares y particulares, que reclaman hasta doce años de cárcel para una treintena de exdirectivos y el socio auditor.

"Había alguna operación que yo decía: '¿pero esto qué es? ¿dónde está la garantía?'", ha explicado Jaén, que en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha añadido que su equipo detectó un "volumen elevado" de incidencias por la calidad de la información o la falta de documentación.

Fusión fría

La exdirectiva, que previamente había ejercido de responsable de riesgos de admisión en banca mayorista en Caja Madrid, ha relatado que su papel en la fusión fría se limitó a "integrar los equipos de riesgos de las otras cajas", a los que transmitió las políticas con las que trabajaba la entidad madrileña a fin de homogeneizarlas.

Fue entonces, "cuando se hizo la integración", cuando constataron "que había operaciones que no entraban dentro del rigor de Caja Madrid, y se fueron traspasando a otros departamentos".

No obstante, Jaén ha añadido que Bankia "era muy riguroso con esos temas" y ha negado haber tenido problemas con el Banco de España respecto a ninguna cartera o cliente a su cargo.

Se ha referido también a la relación de su departamento con la auditoría externa de Deloitte, la cual "venía una vez cada equis meses y se les daba la información" que "estaban pidiendo continuamente".

Aunque a preguntas de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato que ejerce la acusación popular del caso, no ha podido aclarar quién era su interlocutor, ha defendido que el banco respondía "sin ningún tipo de problemas" a los requerimientos del auditor, ya que eran "muy transparentes con eso".

Semana de comparecencias

El martes comparecerán el que fuera director de relaciones con los inversores Jorge Dajani, el director de Recuperaciones, Ángel Luis Sáez, el apoderado de EY Roberto Díez y el socio auditor de dicha firma, Francisco José Fuentes.

El miércoles será el turno del exsubsecretario de Economía Miguel Temboury y de la expresidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) Ana Martínez Pina, así como del director general de Mercados y miembro del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ángel Benito.