LA GUARDIA CIVIL DE ALICANTE INVESTIGA A SIETE PERSONAS POR SUPUESTO FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA EN LA COMPRAVENTA DE V
LA GUARDIA CIVIL DE ALICANTE INVESTIGA A SIETE PERSONAS POR SUPUESTO FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA EN LA COMPRAVENTA DE V GUARDIA CIVIL

La operación se inició a raíz de una información aportada por la Jefatura Provincial de Tráfico, que detectó que una empresa con sede social en la localidad de Guardamar del Segura había matriculado dos vehículos a una persona y, tan solo dos días después, se volvieron a transferir a terceros, ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Después de tres meses de análisis de documentación, los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Alicante, han averiguado las presuntas actividades delictivas que llevaban a cabo los siete implicados y el papel que cada uno jugaba en este entramado.

Los investigados supuestamente adquirían, en diferentes compraventas, vehículos de alta gama procedentes de Alemania, sin abonar el IVA en aquel país. Para matricularlos en España, aportaban facturas manipuladas en las que se habían falseado los datos del abono de dicho IVA en Alemania.

Además, al parecer, ponían como titulares de los mismos a dos particulares sin el conocimiento ni el consentimiento de éstos. Falseaban sus firmas y aportaban sus DNI, obtenidos mediante engaño, bajo la propuesta de falsos contratos de trabajo que no se llegaron a materializar jamás. El hecho de utilizar a estas dos personas se debía a que, si la administración descubría algún tipo de irregularidad, la responsabilidad recaería sobre ellas, al ser los titulares legales en España, derivando así la atención hacia estos dos afectados.

Este trámite de cambio de titularidad presuntamente lo realizaba siempre el mismo investigado, que se ocupaba de estas tareas administrativas en la Jefatura Provincial de Tráfico.

El supuesto objetivo de toda esta operación era defraudar a la Hacienda Pública española. En febrero de este año 2019, los investigados dejaron de operar con la empresa con la que inicialmente trabajaban y constituyeron ellos una nueva presuntamente con la misma actividad y forma de proceder, pero con una nueva apariencia, dificultando así cualquier posible investigación.

UN TOTAL DE 12 VEHÍCULOS DE ALTA GAMA

Tras verificar las diversas facturas presentadas por estas personas en la Jefatura de Tráfico y, tras ser contrastadas con las originales de las compras en Alemania, así como los supuestos justificantes del pago del correspondiente IVA en aquel país, los agentes han comprobado que los vehículos matriculados de esta forma han sido un total de 12, con la particularidad de ser todos de alta gama, de primeras marcas y de un alto valor adquisitivo en el mercado. Estiman que el fraude generado a la Hacienda Pública española asciende a más de 48.800 euros.

La operación ha concluido con la detención, en Alicante, Torrevieja y Benidorm, de siete personas, cinco hombres de entre 38 y 52 años y dos mujeres, de 26 y 47 años, que han quedado en libertad con cargos, en calidad de investigados, por los delitos de falsedad documental.

De los 12 vehículos investigados, tres se han recuperado porque aún estaban en poder de los detenidos, en trámites de cambio de titularidad, mientras que los nueve restantes están totalmente identificados y localizados, pendientes de resolución por parte de la Administración de Hacienda.

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