Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por los afectados que habían sido estafados por una persona. El denunciado se dedicaba a estafar a demandantes de empleo que insertaban anuncios en Internet a través de páginas de búsqueda de trabajo.

Además, el ahora detenido supuestamente concertaba una cita con las víctimas y les hacía creer los contrataba como transportistas y les solicitaba su DNI, junto con sus datos bancarios para ir formalizando el contrato laboral respectivo.

Posteriormente, enviaba a las víctimas a realizar un reconocimiento médico a un centro inexistente y cuando se percataban de la inexistencia del mismo, el presunto estafador ya había ido a un banco con la documentación obtenida mediante el engaño y había procedido a sacar dinero en efectivo.

Además, los agentes de la Policía Nacional descubrieron que el presunto autor de la estafa también se dedicaba a quedar con personas que vendían vehículos a través de Internet, y cuando los propietarios le prestaban el vehículo para probarlos, se daba a la fuga para ponerlos posteriormente a la venta en Internet.

Igualmente, verificaron que el investigado contrataba líneas de telefonía móvil con la documentación obtenida tanto de los coches apropiados indebidamente como de los contratos laborales fraudulentos.