Agents de la Policia Nacional han desmantellat en una operació internacional un dels grups més actius de fabricació i distribució de diners falsos a través d'internet. La intervenció ha permès la detenció de 28 persones, 15 d'elles a Espanya, de les quals una ha sigut a La Vila Joiosa (Alacant), huit a Itàlia, quatre a França i una a Portugal, i la confiscació de 120.000 euros falsificats.

La Policia ha col·laborat amb la Guarda Di Fianza de Italia, a més de l'Oficina Central Nacional per a la lluita contra la falsificació de moneda de França i Europol, per a desarticular esta xarxa que distribuïa des d'Itàlia moneda falsa a diversos països d'Europa i també Colòmbia.

El capitost vivia entre Itàlia i Espanya, on disposava d'una residència a Barcelona. Utilitzaven la Deep Web, des d'on la xarxa negociava la venda de les divises a través de companyies de paqueteria que van realitzar des de Nàpols els més de 1.000 enviaments detectats des que es va començar a seguir el rastre el gener del 2015.

Després de fer la primera confiscació al nostre país, els agents van alertar a diversos països europeus a través d'Europeu, amb el propòsit d'aconseguir portar a terme la localització dels paquets il·legals i la detenció de les persones involucrades.

Poc després es va identificar el capitost de la trama, qui centralitzava la venda dels diners falsos a través d'internet. Esta persona, a més de dirigir l'organització, combinava la seua residència entre Itàlia i Espanya, per a la qual cosa comptava amb un domicili a Barcelona, on a més disposava d'empreses tapadores i es dedicava alhora a la venda de vehicles robats i falsificació de tota mena de documents.

EMPRESES TAPADORES

Fins ara els investigadors han intervingut més de 120.000 euros en efectiu, 10.245 euros a Espanya. A més han sigut arrestades 28 persones a les quals se'ls imputen delictes de falsificació de moneda, pertinença a grup criminal i tràfic il·lícit, 15 d'elles arrestades en diferents localitats d'Espanya: Getafe (Madrid) (2), Barcelona (3), Corella-Navarra (1), Bilbao (1), Zarautz (Guipúscoa) (1), Sevilla (1), Màlaga (1), la Vila Joiosa (Alacant) (1), Ciudad Real (1), Lleó (1), Saragossa (1), Madrid (1).

A més s'han realitzat huit escorcolls domiciliaris: dos en Seseña (Toledo), dos a Barcelona, un a Zarautz, un a Màlaga, un a la Vila Joiosa i un més en Ciudad Real.

L'operació s'ha portat a terme per agents de la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya, pertanyent a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Comissaria General de Policia Judicial i Brigades Provincials de Policia Judicial de diferents províncies, conjuntament amb la Guàrdia Di Finanza (Nucli Speciale Di Polizia Valuataria) i l'Oficina Central Nacional per a la lluita contra la falsificació de moneda de França i Europol.