Las sospechas de Hacienda sobre Rato: blanqueo, ocultación de fortuna, familiares 'tapadera'...

El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, saliendo este sábado de su domicilio, un día después de intensos registros, y tras haber sido detenido el pasado jueves.
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, saliendo este sábado de su domicilio, un día después de intensos registros, y tras haber sido detenido el pasado jueves.
EFE

La Agencia Tributaria llevaba "bastante tiempo" investigando el patrimonio de Rodrigo Rato, imputado por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, antes de bloquearle este viernes todas las cuentas corrientes y sociedades. Así lo reconoció este viernes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por ello su nombre figuraba en la lista de 705 contribuyentes sospechosos de aprovechar la amnistía fiscal para lavar parte de su patrimonio.

De entre todos ellos, la unidad antiblanqueo, el Sepblac, se fijó inmediatamente en Rato porque Hacienda detectó contradicciones sobre sus bienes y había descubierto su participación en un complejo entramado societario, cuyos vínculos se extenderían hasta algunos paraísos fiscales, explicaron fuentes de la investigación.

Ante la sospecha de que esa red empresarial pudiera servir para esconder parte de su fortuna y tras hallar movimientos extraños de capitales durante la fase de instrucción del 'caso Bankia', el Gobierno decidió actuar y denunciar los hechos a la Fiscalía, que detectó indicios de delitos de fraude, blanqueo y alzamiento.

Sospechas sobre familiares 'tapadera'

La Fiscalía de Madrid recogía en su escrito las sospechas vertidas por la Agencia Tributaria contra empresas y sociedades en las que figuran como titulares miembros de la familia de Rato, como su exmujer, María Ángeles Alarcó, su hermana y una sobrina.

En este sentido, el exministro 'popular' habría utilizado a sus tres hijos para ocultar casi 2,6 millones de euros a través de una sociedad de Gibraltar, según ha recogido este sábado El Mundo. Este diario también ha desvelado los hallazgos sobre la inspección de la Agencia Tributaria, que habría descubierto que Rato acumula un patrimonio de al menos 26,6 millones de euros, y que la investigación tributaria no ha percibido que se haya declarado en su totalidad ni en la amnistía fiscal ni en ejercicios posteriores. Rato ha desmentido estas informaciones en el mismo día en que se han dado a conocer, asegurando que su patrimonio "es mucho más menguado. Los 27 millones es una cifra nada real que no se sustenta".

Las alarmas sobre el exbanquero saltaron tras la multimillonaria fianza del 'caso Bankia', cuando la unidad de inteligencia financiera, dependiente del Ministerio de Economía, puso el foco sobre el ex director gerente del FMI en febrero.

Por eso el juez de guardia en Plaza de Castilla decidió el jueves, con carácter urgente, el registro durante más de siete horas del domicilio de Rato y posteriormente de su despacho, en una investigación que continuó el viernes para seguir recabando información de los ordenadores del que estuvo llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP.

Bloqueo de todas sus cuentas

También el viernes, el juez de instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, ordenó el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos titularidad a nombre del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, y de sociedades relacionadas con él.

De la Hoz (en funciones de guardia), a petición de la Fiscalía, ha enviado un requerimiento a las patronales del sector —la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc)—, para que procedan al bloqueo de las cuentas del exministro y de sociedades ligadas a él.

La paralización de las cuentas evitará las retiradas de efectivo, aunque podrán seguir recibiendo ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados.

Este mismo magistrado fue el que también a instancias del Ministerio Fiscal ordenó este jueves los registros en el domicilio y el despacho de Rato.

Rato niega tener sociedades en paraísos fiscales

Ante el escándalo mediático, Rato ha insistido en su confianza en la Justicia y su disposición a colaborar en todo momento, al tiempo que ha asegurado que no tiene ninguna sociedad "ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la Unión Europea".

También ha negado los movimientos de dinero entre sus sociedades después de que el magistrado Fernando Andreu reclamara 800 millones para cubrir de forma solidaria posibles responsabilidades por la salida a bolsa de Bankia, que finalmente acabó aportando el grupo BFA-Bankia en solitario.

No obstante, el grupo financiero dejó claro que reclamaría a Rato y otros antiguos miembros de la cúpula de la entidad la parte proporcional de la fianza, lo que le llevó a exigir al exministro de Economía y Hacienda 133,33 millones en un primer momento, mediante un requerimiento notarial, pero sin descartar acudir a la Justicia.

De momento, el expresidente de Bankia continúa en libertad, pero a la espera de si prosiguen los registros en su finca El Molino, en el municipio madrileño de Carabaña, y de la decisión que pueda tomar el magistrado al que por reparto ha recaído la denuncia que la Fiscalía de Madrid interpuso contra el exbanquero.

Aunque el juez de la denominada 'operación Puerto' es el encargado por el momento de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado su competencia para hacerse cargo de la misma, asunto sobre el que tendrá que decidir el lunes la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

No en vano, la decisión tomada por Hacienda de llevar el caso a la Fiscalía de Madrid provocó este jueves el malestar en Anticorrupción, que conoció la noticia a través de la prensa, a pesar de que desde hace algunos meses se seguía la pista del actual miembro del consejo asesor de Telefónica.

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