Efectivos de la Guardia Civil han desmantelado un grupo organizado implicado en la apropiación indebida de cerca de 37.000 euros de la cuenta de una persona fallecida, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. La operación se ha saldado con la detención e imputación de 12 personas por su implicación en diferente grado en los delitos de estafa bancaria, falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

El máximo responsable de esta organización criminal, responsable de una empresa de asesoramiento, ofrecía a empresarios la posibilidad de emitir facturas falsas con el objetivo de beneficiarse económicamente de forma fraudulenta. A la persona fallecida, que tenía como domicilio una residencia de ancianos, se le realizaban cargos ficticios con facturas falsas.

La Guardia Civil de Oliva abrió una investigación por estos hechos en diciembre de 2013, y se inició la operación 'Sangonera'. Fruto de las pesquisas, los agentes comprobaron que se trataba de un grupo organizado formado 12 personas.

La fase de explotación desarrollada a finales del mes de febrero en las localidades de Villalonga, Font d'en Carrós, Oliva y en Valencia capital, se saldó con la detención de cinco personas y la imputación de otras siete de edades comprendidas entre 26 y los 66 años y de nacionalidad española. Uno de los detenidos y líder de este grupo organizado era el gerente de una asesoría donde se emitían las facturas falsas.

Esta organización tenía como base en la localidad valenciana de Oliva, desde donde a través de una asesoría que llevaba la contabilidad de la residencia, en donde residía la persona fallecida, contactaban con terceros para ofrecerle la posibilidad de emitir facturas falsas por la existencia de una cuenta bancaria con un saldo de 46.000 euros perteneciente a una persona fallecida, la cual no tenía herederos, escudándose en que estos cargos bancarios no serían detectados.

Estas personas se apropiaron indebidamente de cerca de 37.000 euros de la cuenta bancaria de la persona fallecida. Las diligencias han pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 6 de Valencia. Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de estos hechos.