El expresidente de Bankinter, Jaime Botín, fue condenado a una multa de 700.000 euros, impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber cometido una falta "muy grave" consistente en no declarar al mercado una participación de aproximadamente el 8% del capital de la entidad.

En concreto, la CNMV impuso a Botín el pago de una multa de 500.000 euros y a XYZ Heritage Foundation, firma de la que el exbanquero era único beneficiario y otra por importe de 200.000 euros, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter. Asimismo, se condenaba también por la misma causa a otras dos fundaciones, ABC Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation, a sendas multas de 150.000 y 50.000 euros, respectivamente.

Estas fundaciones, de origen panameño y que tienen como beneficiarios a los seis hijos de Emilio Botín, hermano de Jaime y presidente del Banco Santander, habrían también ocultado durante años que tenían otro 6% de Bankinter.

Sin embargo, Botín no deberá pagar la multa, la más alta que hasta entonces había impuesto la entidad, por un retraso en su trámite, ya que se ha gestionado durante 23 meses, cuando la ley estipula que el máximo para su trámite es de 18 meses, por lo que la sanción habría prescrito.

Los abogados del banquero presentaron un recurso que ahora ha fallado la Audiencia Nacional, ratificando la anulación de la multa y condenando además al Ministerio de Economía (del que depende la CNMV) a pagar las costas de todo el proceso.

La sentencia manda "anular la resolución/es impugnada/s por cuanto se impone una sanción estado caducado el procedimiento sancionador, debiéndose proceder por la Administración a publicar en el BOE el fallo de la presente resolución de forma inmediata" y da cuenta de "la firmeza de la presente".

"Si dicha publicidad [la publicación en el BOE] fue la que le se dio a la sanción impuesta es la misma publicidad la que ha de darse a la anulación de dicha sanción pues solo así se restablece correctamente la situación del crédito personal del recurrente", dice la sentencia.

Jaime Botín fue consejero y presidente de Bankinter desde 1986 hasta 2002, cuando abandonó la entidad. Entonces tenía declarada una participación del 16% en el capital, que ahora se ha comprobado era superior.

El banco francés Crédit Agricole, que desembarcó en el capital de Bankinter en 2007, llegó a ostentar el 23% del capital tras comprar un 15% en manos del inversor indio Ram Bhavnani y se erigió en primer accionista de la entidad, cuando en realidad rivalizaba con Jaime Botín por la supremacía accionarial.