La Guardia Civil ha detenido a ocho personas como presuntas responsables del blanqueo de capitales procedente de las actividades ilícitas que llevaba a cabo en Mallorca la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya'.

En un comunicado, ha informado que esta operación contra la mafia rusa que se lleva a cabo en Baleares está siendo coordinada por Europol. Según ha remarcado, se trata de una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

La investigación se inició hace más de 20 meses, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales del principal sospechoso de la trama, Alexander Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el 'Hotel Mar y Pins', quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Romanov es una "pieza clave"

Las pesquisas realizadas han llevado a los agentes a determinar que la organización criminal 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. Según ha remarcado la Benemérita, Romanov es una "pieza clave en este esquema" y ha sido "auxiliado" por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales.

Además de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda pública y falsedad documental, la Guardia Civil investiga otros indicios que apuntan a la comisión de otros delitos por parte de los detenidos, como el de contra el derecho de los trabajadores, revelación de secretos, coacciones y tráfico de influencias.

La operación, que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y actuaciones, ha sido coordinada por Europol y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y por la Fiscalía Anticorrupción. Se ha llevado a cabo por agentes de los Servicios Centrales de Información de la Guardia Civil, quienes han contado con la colaboración y apoyo de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de distintos servicios policiales extranjeros.