Anticorrupción pide ingreso en prisión de dos empresarios que presuntamente desviaron fondos de la CAM a Curaçao

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri en el marco de la operación 'Mar Nuestro' desarrollada contra exdirectivos de la Caja Mediterráneo (CAM) por presuntamente desviar fondos de la entidad a través de un entramado de empresas hoteleras.
Sede Central CAM
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Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y Vicente Ferri en el marco de la operación 'Mar Nuestro' desarrollada contra exdirectivos de la Caja Mediterráneo (CAM) por presuntamente desviar fondos de la entidad a través de un entramado de empresas hoteleras.

El ministerio público les acusa de defraudar, en colaboración con el ex director general de la entidad Roberto López Abad, una cantidad de "cierta relevancia" a través de hoteles en el Caribe, propiedad la sociedad Valfensal, que compartían los dos empresarios y la propia CAM. Desviaron unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao, sospecha el juez.

Los dos empresarios se encontraban fuera de España el pasado 7 de noviembre cuando se desarrolló la operación que se saldó con una decena de detenidos, entre los que se encontraba López Abad y el ex director de Empresas de la caja Daniel Gil. También fueron arrestados el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM Vicente Sánchez, el director económico de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero de la caja César Veliz.

Tras la operación el magistrado dictó el ingreso en prisión de López Abad y Gil que tuvieron que abonar un millón y medio y 400.000 euros respetivamente para eludir la cárcel. Les imputaba la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.

Según explicaba entonces el juez en los últimos nueve ejercicios tributarios Baldó y Ferri habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano.

"papel esencial"

Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros. López Abad y Gil —"que están en los dos escalones superiores de la CAM", destaca— "han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos" en connivencia con los empresarios.

Los dos exdirectivos acordaron que Valfensal no repartiera dividendo, para lo cual alteraban la contabilidad en perjuicio de la propia CAM y articularon "un sistema para que los empresarios obtuvieran un retorno continuo de fondos, que constituía un dividendo encubierto".

La caja concedió préstamos irregulares a la empresa hotelera por un total de 217 millones de dólares. En el año 2010, a pesar de la difícil situación en la que se encontraba la caja, se decidió suscribir un contrato de gestión entre Valfensal y la compañía Seabrezee. Esta última carecía de actividad y no tiene estructura alguna, indica el juez.

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