Juez Castro
El juez José Castro en una imagen de archivo. EFE/Toni Albir

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria las declaraciones del impuesto de sociedades de Aizoon, empresa propiedad de los duques de Palma al 50%, así como información a tres entidades bancarias sobre las tarjetas de crédito asociadas a dicha compañía.

Estas diligencias solicitadas por el juez siguen las líneas de investigación insinuadas por la Audiencia de Palma en un auto de mayo En una providencia dictada este lunes, el magistrado libra un oficio a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Cataluña pidiendo las declaraciones del impuesto de sociedades de Aizoon desde su constitución a la actualidad, así como aclaraciones sobre varias referencias a la liquidación de dicho tributo que figuraban en el informe que Hacienda entregó al juez a finales de agosto.

Ese informe de la Agencia Tributaria recoge que en dicha cuenta se produjeron dos transferencias a favor en esa fecha por 125.000 y 25.000 euros y un traspaso de fondos que descontó 150.000.

Asimismo, reclama la aportación del cuadro en el que se registra el acrecentamiento patrimonial al que hace referencia la última página de su informe fechado el 27 de agosto de 2013.

Petición a tres bancos

Por otra parte, Castro ha pedido a La Caixa que informe sobre la cuenta de destino del traspaso de 150.000 euros, producido el 27 de diciembre de 2006, así como sobre tarjetas de crédito o débito asociadas a una cuenta con especial mención de quienes sean o hayan sido sus titulares o usuarios.

Al mismo tiempo, ha reclamado al BBVA que informe sobre tarjetas de crédito o débito asociadas a cuatro cuentas, con especial mención de quienes sean o hayan sido sus titulares o usuarios, petición que también ha realizado a la entidad Privat Bank Degroof, respecto a una cuenta.

Las diligencias acordadas este lunes por el juez siguen las líneas de investigación insinuadas por la Audiencia de Palma en un auto dictado el pasado mayo sobre un presunto delito fiscal y de blanqueo en el marco de la causa acerca del supuesto desvío de fondos públicos al entramado empresarial del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin.

Recursos interpuestos

Por otra parte, en la providencia el juez da por interpuesto además un recurso por parte de la defensa de la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, el exdirector general de esta fundación Miguel de la Villa y el exdirector financiero Gerardo Corral contra el auto en el que rechazó archivar la causa en relación a ellos y desimputarles.

También da por interpuestos dos recursos de la defensa de Torres en contra de la decisión del juez de no archivar la causa en relación a su mujer, Ana María Tejeiro, y de rechazar la práctica de varias diligencias que había solicitado a finales de julio.

El juez solicita además a la defensa de Torres que aporte dos documentos que mencionaba en un escrito que registró en el juzgado el pasado 24 de julio, para poder resolver al respecto.

El exsocio de Urdangarin solicitó al instructor que citara a declarar a una decena de personas para determinar la veracidad de los correos electrónicos que se cruzaron con el duque de Palma, entre ellas, la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, la secretaria de Urdangarin Julita Cuquerella y la exmujer de Carlos García Revenga.