Gao Ping
El supuesto líder de la trama china de blanqueo de capitales, Gao Ping. Archivo

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado comparecencias mensuales en el juzgado para dos empresarios imputados en el caso Emperador que han declarado este miércoles ante el magistrado por ayudar a blanquear dinero de la red liderada por Gao Ping.

El juez ha interrogado a José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, y mientras el primero ha respondido a las preguntas del juez, el segundo se ha acogido a su derecho a no declarar, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Para ambos, Andreu ha decretado la medida cautelar de comparecer cada mes en el juzgado, han explicado las mismas fuentes.

La ronda de declaraciones arrancó el lunes y se prolongará hasta el próximo lunes

Estas dos personas forman parte de una quincena de empresarios y personas acaudaladas que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales.

Estas personas están relacionados con la llamada "trama hebrea" de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí y liderada por Malka Maman que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.

La red hebrea captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama "receptores", con mucho dinero en paraísos fiscales, y que, o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos, o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.

La red hebrea entregaba el dinero en metálico a los empresarios a cambio de que estos realizaran una transferencia por esa cantidad, más una comisión, desde sus cuentas en paraísos fiscales a otras cuentas que les facilitaban y que estaban vinculadas con la trama de Gao Ping, también en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong.

La trama china daba así el dinero en metálico a los hebreos porque necesitaba traspasar a China grandes cantidades sin pagar impuestos, y luego recibía ese dinero por medio de transferencias que le hacían los empresarios con la intermediación de los hebreos.

Según un informe policial del caso, los miembros de esta última red supieron "aprovechar en su interés la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, así como del comercio de materiales preciosos".

En esta trama figuran joyeros y "diamanteros" miembros de una red que, según la Policía, gozaba de una "estructural discreción" que raya "el hermetismo en ciertos aspectos", lo que les permitió extender su capacidad de influencia y su "dominio del mercado clandestino".

Implicadas familiares lejanas del rey Juan Carlos

Entre los empresarios citados se cuentan tres parientes lejanas del rey Juan Carlos: María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Ilia García de Sáez Borbón dos Sicilias.

Las tres estaban citadas el pasado martes, pero las dos primeras no acudieron a declarar por problemas de salud. La tercera sí lo hizo y admitió que una intermediaria de la red le hizo dos entregas de dinero a su madre.

Algunos implicados se acogen al derecho de no declarar

La ronda de declaraciones comenzó el lunes, cuando el juez interrogó al constructor Antonio Banús Ferré y a Enrique Ortega Cedrón.

Este último se acogió a su derecho a no declarar, mientras que Banús reconoció que tenía cuentas en Suiza y que llamaba por teléfono para que le entregaran dinero en metálico de estas cuentas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía.

El jueves deberán comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 José Antonio Fernando Gil González y el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte Pérez.

El viernes será finalmente el turno de José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar Francisco de Borja Otero, María Mercedes y María Inmaculada Goméz Arbex e Ignacio Bernar Elorza.