El empresario Ángel de Cabo prestará declaración este lunes en los juzgados de Santiago por su detención en la 'Operación Caballo de Troya', que instruye el Juzgado de Instrucción Número 2, tras autorizar Instituciones Penitenciarias su traslado desde la prisión en la que se encuentra.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, al declaración de De Cabo está prevista a partir de las 10.00 horas de este lunes en los juzgados compostelanos de Fontiñas.

El empresario valenciano Ángel de Cabo permanece en prisión desde el pasado mes de diciembre por su relación con la 'Operación Crucero', en la que también fue detenido el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

La 'Operación Caballo de Troya' ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, en el marco de la cual han sido intervenidos 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados.

En este operativo se ha desmantelado una organización supuestamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.

Registros mercantiles

Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España. En esta operación han sido detenidas 15 detenidos y se han practicado 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña).

La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela por el simbólico precio de dos euros fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.

Adquirían las mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.

Concurso de acreedores

Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa.

De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores, según señala la Policía Nacional.

La organización desmantelada tenía su núcleo principal en Valencia, aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos.

Su principal responsable, en prisión por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

FIANZAS

En esta operación han sido detenidas 15 personas: una en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los arrestados hay dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, quien vendió a Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense, y otro vástago de José María Cuevas, quienes quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial pero imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.

De hecho, esta semana se agotará el plazo para que abonen la fianza de un millón de euros los dos hijos de Martínez Núñez, que había sido impuesta por el juez instructor hace 15 días cuando pasaron a disposición judicial tras su detención.

En concreto, el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, impuso una fianza de un millón de euros a M.I.M.P., hija del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, que fue arrestada en Ponferrada, y a su hermano J.L.M.P., detenido en Madrid.

Ambos hijos de Martínez Núñez se encuentran en la misma situación judicial, pendientes de abonar la fianza de un millón de euros e imputados por delito fiscal, falsedad documental e insolvencia punible a raíz de la venta posiblemente fraudulenta de tres hoteles situados en Santiago, Lugo y Ourense.