La red desarticulada este viernes en Lloret de Mar con cuatro detenidos ha podido blanquear fondos en España por un valor de 56 millones de euros en los últimos años, que procedían de importantes organizaciones criminales rusas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La actividad principal del grupo consistía en el blanqueo de capitales procedentes de Rusia, que, tras pasar por terceros países —algunos de ellos paraísos fiscales—, llegaban a España para realizar inversiones de tipo financiero e inmobiliario.

Este entramado, establecido en Lloret de Mar, está dotado de una clara estructura jerárquica cuyo cabecilla estaba en Rusia.

En la red en España, su principal responsable había creado una serie de empresas que, contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando numerosas operaciones inmobiliarias y financieras e incluso esponsorizando clubes deportivos de la zona.

El grupo contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes, entre otros.

Los investigadores han detectado relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de origen ruso como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como algunos de sus líderes.

En concreto, los agentes tienen indicios que pueden vincular algunas de las empresas investigadas con Semion Mogilevich, uno de los diez delincuentes más buscados por el FBI.