Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Soria han identificado a F.J.G.A, de 37 años y vecino de Zaragoza, como presunto autor de un delito de estafa al ser intermediario de una transferencia bancaria ilícita, de 1.238 euros, que se denunció el pasado mes de abril, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En el caso que ha esclarecido la Policía Nacional, los agentes lograron la identificación del intermediario que recibió, en su cuenta bancaria, el dinero transferido del denunciante y, tras extraerlo de la misma, lo remitió a una persona a Ucrania tras descontar su comisión.

Gracias a la investigación, los funcionarios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Soria han podido descubrir que este intermediario había recibido otra transferencia, esta vez de 2.880 euros, de un ciudadano de Sevilla, por el mismo procedimiento, y que volvió a remitir a otra persona de ese país del Este.

La Subdelegación ha explicado que este tipo de estafas son conocidas como 'Scam' y se ejecutan en tres fases. La primera de ellas consiste en la captación de intermediarios, generalmente realizada a través de Internet, donde aparecen ofertas de trabajo para captar a terceras personas que quieran ganar gran cantidad de dinero, de forma fácil y rápida, empleando un reducido número de horas y desde su propia casa abriendo o utilizando sus cuentas bancarias.

Tras captar un amplio número de intermediarios, comienza la segunda fase, que consiste en la utilización de diversos procedimientos para obtener las claves de usuario de banca on line de las víctimas.

Una vez que los ciberdelincuentes han conseguido las claves de usuario de banca on line de alguna persona, comenzaría la tercera fase consistente en realizar transferencias de fondos, sin el consentimiento de los titulares legítimos, desde las cuentas bancarias de estos hasta la cuentas de los intermediarios. Efectuado el ingreso de los fondos en dichas cuentas, estos intermediarios reciben órdenes de los ciberdelincuentes, generalmente mediante correos, para que extraigan de sus cuentas el dinero transferido y lo remitan a otras personas vía empresas de envío rápido de dinero. Este dinero acaba frecuentemente en los países del Este.

El intermediario gana una comisión que suele ser del 5 o del 10 por ciento de la cantidad transferida inicialmente a su cuenta.