Los peritos de la Agencia Tributaria que intervinieron en la investigación del caso 'Malaya' han asegurado que cuando estudiaron los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, donde se reflejan supuestos pagos y cobros del principal acusado, Juan Antonio Roca, se plantearon "si esos ficheros respondían a la realidad, eran consistentes, eran fiables y obedecían a operaciones reales". Han indicado que se cotejaron datos incluidos con fuentes externas y el resultado fue una correspondencia "total".

En este sentido, estos investigadores de Hacienda, que han declarado de nuevo este lunes en una nueva sesión del juicio contra la presunta trama de corrupción en Marbella, que está en su cuarto y último bloque, han indicado que llevaron "a la vez" la identificación de supuestos aportantes y perceptores "y el establecimiento de esa consistencia" de los archivos informáticos intervenidos en esa sociedad, principal prueba para las acusaciones y que las defensas han cuestionado a lo largo de la vista oral.

Los funcionarios han ratificado los informes que se realizaron en su momento para verificar la realidad de esos archivos, en los que se concluye que esa documentación informática tiene "una total consistencia", algo que los funcionarios de la Agencia Tributaria han vuelto a manifestar ante el Tribunal. En este sentido, han explicado que se cotejaron los datos incluidos en Maras sobre los saldos con la información facilitada por las entidades bancarias y resultó ser "perfectamente coincidente".

Han explicado que determinaron la identidad de supuestos aportantes, receptores y "fundamentalmente vieron que para que se aportara algo normalmente el empresario tiene una motivación empresarial, ya que las aportaciones no eran a título particular". Han dicho que se encontraron "que esos aportantes, a su vez, tenían relaciones, vinculadas a sus negocios en el sector inmobiliario, con el Ayuntamiento y que en fechas coetáneas a las aportaciones, el Consistorio había dictado algún acto administrativo".

Junto a estos archivos, se intervinieron documentos al acusado Salvador Gardoqui cuando fue detenido, en los que, según los funcionarios, "había evidencias que acreditaban que eran consistentes y fiables" los documentos de Maras. Además, también se dio relevancia a los documentos intervenidos en el trastero de Roca, "que reflejaba cobros y pagos y que también enlazaba con esos documentos informáticos". Además, toda esta documentación "daba luz a algunas de las conversaciones intervenidas".

Asimismo, se encontraron justificantes de algunos de los apuntes incluidos, como el haber comprado un cubo de fregona, por la cantidad de 8,50 euros. Y además, en algunos casos, los investigadores han indicado que se encontraron documentos en papel, por ejemplo, en los registros de empresas vinculadas a empresarios acusados, con una "total coincidencia" con los apuntes reflejados en Maras. También se cotejaron estos archivos con lo intervenido en registros domiciliarios.

La identificación de los nombres se realizó "por todos los lados posibles, buscando cualquier medio de prueba", han indicado, apuntando que fue tanto con un acto administrativo, con las llamadas intervenidas y con carpetas con convenios. En algunos casos, "no teníamos que hacer un gran esfuerzo", han dicho, ya que aparecía el nombre de la empresa y "veíamos que se daba una regularidad en el perfil del aportante; por regla general, eran empresarios del sector de la promoción de terrenos".

Han señalado que "una regularidad" que también vieron era que al situar cronológicamente el apunte correspondiente a la aportación "con carácter posterior, aparecían esos actos, resoluciones, adoptadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella". A preguntas del fiscal, han ido analizando las supuestas aportaciones de los empresarios acusados y las resoluciones a las que presuntamente irían asociadas.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria han asegurado que existía un volumen de información "difícil de manejar" desde el principio y que con el estudio en conjunto de toda ella "veíamos que se iba perfilando esa hipótesis que acreditaba que Juan Antonio Roca Nicolás había obtenido un patrimonio de una gran importancia en negocios que de manera directa o indirecta se vinculaban con el Ayuntamiento de Marbella".