El juzgado de lo Penal número 2 de Albacete celebrará este miércoles, 25 de abril, el juicio contra M.G.A.A., A.J.D. y S.R.Z. por un delito de blanqueo de capitales por el que el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de un año de prisión y multa de 6.200 euros. Además, deberán indemnizar a una agencia de viajes en 1.600 euros y a una asesoría en 4.586 euros.

Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía plantea que los acusados M.G.A.A. y A.J.D. contactaron con el también acusado S.R.Z. y le propusieron que abriera una cuenta corriente en la que recibir una transferencia bancaria de una determinada cantidad de dinero que posteriormente éste tendría que sacar del banco y entregar a los primeros, que le darían una parte.

Asimismo, añade que los acusados actuaban por encargo de personas que no han podido ser identificadas y que eran las que habrían ordenado, por medios informáticos, las transferencias desde las cuentas de los perjudicados, sin asegurarse de la licitud de los actos.

Así, el relato del fiscal establece que en ejecución de lo acordado, S.R.Z., siguiendo las indicaciones de los otros, abrió una cuenta en una oficina de una entidad bancaria de Logroño el 20 de septiembre de 2005, donde se ingresaron ese mismo día 1.600 euros procedentes de una cuenta que una agencia de viajes tenía en Albacete y cuya transferencia fue ordenada de forma fraudulenta por personas no identificadas. Cuando llegó el dinero, S.R.Z. lo extrajo de la cuenta y lo entregó a los otros dos acusados.

También sostiene que el 9 de enero de 2006, S.R.Z. abrió otra cuenta en otra entidad bancaria de Logroño en la que se realizaron dos transferencias procedentes de una cuenta perteneciente a una asesoría de la localidad de Segorbe, por importes de 3.009,56 euros y de 1.592 euros, que sacó de la cuenta y entregó a los otros dos acusados, que le invitaron a una cena.

En su escrito, el fiscal señala que, dentro de las nuevas modalidades de defraudación se encuentran las que los autores usan los accesos a la banca on-line (claves y contraseñas) para operar por Internet con las cuentas bancarias.

El proceso, que es el utilizado en este caso, se desarrolla en varias fases: una primera donde se descubren las contraseñas on-line, una segunda en la que se accede a cuentas ajenas a través de equipos informáticos, una tercera en la que se realizan las transferencias y una cuarta en la que se recibe el dinero y, a veces, se remite a otras personas en el extranjero.