Expertos de toda España participarán durante los días 19 y 20 de abril en las 'Primeras Jornadas Nacionales de Compliance: prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo', organizadas por la Fundación General UGR-Empresa y que se celebrarán en el aula A-41 (cuarta planta) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniera de la Edificación (Paseíllos Universitarios) de Granada.

El objetivo de estas jornadas es conocer las últimas novedades legislativas y qué obligaciones conllevan en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; analizar los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación; descubrir cuáles son las principales diferencias entre blanqueo y financiación terrorista para poder detectar operaciones sospechosas; conocer los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y estudiar en qué han fallado algunas importantes instituciones y cómo aprender de dichos errores.

Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los criminales, especialmente traficantes de drogas, pudieron haber blanqueado alrededor de 1,6 billones de dólares en 2009, lo que supone el 2,7 por ciento del PIB mundial. Esta cifra es consistente con el rango del 2 al 5 por ciento del PIB mundial establecido con anterioridad por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la magnitud del blanqueo de dinero.

A pesar de que las leyes contra el blanqueo de dinero obligan a los bancos y a otros sujetos a saber quiénes son sus clientes y cuál es la fuente de sus fondos, algunas de las más importantes entidades financieras del mundo han hecho negocios con regímenes y personas del medio político corruptos.

En otros casos, una inadecuada política de evaluación del riesgo ha permitido que millones de dólares procedentes del narcotráfico circulen por las cuentas corresponsales con total impunidad. En el contexto internacional las sanciones impuestas por diversos organismos reguladores demuestran que no todo está funcionando correctamente.

Estas Primeras Jornadas Nacionales de Compliance reúnen a un conjunto de expertos en esta temática tanto del sector público como privado con objeto de compartir conocimientos esenciales y las mejores prácticas para ayudar a los asistentes a realizar sus tareas de cumplimiento de la manera más efectiva y eficiente.