La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado un grupo delictivo que actuaba internacionalmente y que estaba especializado en estafas conocidas como 'Cartas Nigerianas' y ha detenido a tres personas, según ha informado este lunes la Comandancia de Valencia en un comunicado.

Esta desarticulación se ha llevado a cabo en el transcurso de la operación Kingroyal y en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Las estafas llevadas a cabo por este grupo consistían en el conocido como 'timo nigeriano', que se basa en ilusionar a las víctimas con una gran fortuna que en realidad es inexistente para persuadirlas y que paguen una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a la presunta fortuna, ha precisado la Comandancia.

Ha comentado, a este respecto, que a la víctima de estos timos se le promete "el todo o parte de una inexistente cantidad millonaria de dinero, para luego convencerla, mediante excusas muy elementales a adelantar cierta cantidad de dinero propio al estafador". Este último recibe el dinero "a través de diferentes cuentas de entidades bancarias con sede en España de las que es titular alguno de los detenidos".

Asimismo, ha apuntado que existen numerosas variantes de la estafa. La más comunes, ha indicado la Comandancia, son una herencia vacante que la víctima adquiría, una cuenta bancaria abandonada, una lotería que la víctima ha ganado, un contrato de obra pública o simplemente una gran fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir.

Entre el material intervenido tras la desarticulación de este grupo hay cuatro pasaportes falsos de la Republica de Costa de Marfil, un disco duro y diez teléfonos móviles. Además, se han localizado cuatro libretas de diferentes entidades bancarias y titularidades en las que figuran los distintos apuntes contables de las transferencias bancarias del exterior en los que se reflejan cantidades "muy elevadas de dinero".

Además, la Guardia Civil se ha incautado de un ordenador portátil y numerosa documentación que, según la Comandancia, "demuestra la conexión existente entre los diferentes componentes del grupo y la propia actividad".

La investigación continúa abierta para lograr el total esclarecimiento de los hechos por si pudieran existir otros hechos de similares características en los que estuvieran implicados los detenidos.