Hervé Falciani

  1. Página 1 de 3
  2. Siguiente »
Sede del Banco Mirabaud en Madrid

La Guardia Civil registra la casa de la jefa de Antifraude, en el marco de la 'lista Falciani' 24

  • Su marido, Alejandro Pérez Calzada, presuntamente habría repatriado capitales a España al margen de los cauces legales.
  • La Guardia Civil también se personó en las sedes del banco Mirabaud y en el Banco Sabadell.
  • MINUTECA: todo sobre la 'lista Falciani'.
HSBC

La UCO requiere al Banco Nacional de París documentos relacionados con la lista Falciani 1

  • Se trata de recabar información, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC.
  • La semana pasada se hizo lo mismo en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Hervé Falciani

Un tribunal de Suiza condena a Falciani a cinco años de prisión 12

  • El exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra ha sido hallado culpable de violación de secreto comercial.
  • Hervé Falciani no compareció ante el tribunal durante todo el proceso al considerar que no confiaba en la justicia helvética.
  • Falciani reside actualmente en Francia, desde donde no puede ser extraditado.
  • La sentencia de este viernes no es definitiva y puede ser apelada.
  1. Página 1 de 3
  2. Siguiente »