Hervé Falciani

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Hervé Falciani

El Supremo: la 'lista Falciani' vale como prueba incriminatoria 1

  • La lista Falciani contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC.
  • El documento recibe su nombre de Hervé Falciani, un informático del HSBC que filtró los datos.
  • Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables.
Sede del Banco Mirabaud en Madrid

La Guardia Civil registra la casa de la jefa de Antifraude, en el marco de la 'lista Falciani' 24

  • Su marido, Alejandro Pérez Calzada, presuntamente habría repatriado capitales a España al margen de los cauces legales.
  • La Guardia Civil también se personó en las sedes del banco Mirabaud y en el Banco Sabadell.
  • MINUTECA: todo sobre la 'lista Falciani'.
HSBC

La UCO requiere al Banco Nacional de París documentos relacionados con la lista Falciani 1

  • Se trata de recabar información, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC.
  • La semana pasada se hizo lo mismo en la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
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