Mario Conde.
  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO:Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, en la sala de la Audiencia de Barcelona durante la tercera jornada del juicio que se siguió contra ellos por tres delitos fiscales.
  • Leo Messi llegó al juicio por fraude fiscal arropado por el Barça.
  • División de opiniones entre el público aglomerado para verle.
  • El padre de Messi afirmo que "no entiendo nada de estas cosas".
  • "Yo solo jugaba al fútbol", dijo el jugador argentino del FC Barcelona
  • La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, pide 22 meses de cárcel para el jugador -lo mismo que para su padre- .
  • Cinco preguntas sobre el juicio a Messi.
Vista de la sala de la Audiencia de Barcelona donde ha comenzado el juicio al jugador del FC Barcelona Lionel Messi y a su padre, Jorge Horacio Messi (que no han acudido a la sesión).
Comisaría Central de la Policía Nacional en Las Palmas.
  • Son el jefe de la banda y trabajadores —algunos familiares del primero— y también están imputados por falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
  • Fueron arrestados en Gran Canaria los miembros de una organización que supuestamente creaba empresas ficticias y vendía contratos de trabajos falsos.
  • La organización llegó a dar de alta a 80 operarios sin que hubiera actividad laboral real; no pudieron localizar al resto por haber regresado algunos a sus países.
Los actores Ana Duato y Imanol Arias.
  • Recuerda que todas las empresas deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias para poder contratar con el ente público.
  • Señala que el Grupo Ganga Producciones, productora encargada de la popular serie, estaba al corriente de sus pagos en el momento de las contrataciones.
  • La sociedad estatal se encuentra a la expectativa de lo que disponga la justicia o Hacienda sobre el supuesto fraude fiscal de los actores Imanol Arias y Ana Duato.
Imagen de archivo de un edificio en alquiler en Madrid.
  • El 32,4% de los alquileres de la región no se declaran en la actualidad frente al 60% registrado en el año 2006, según datos de los técnicos de Hacienda.
  • En números absolutos estaríamos hablando de 139.042 casas de Madrid en las que el inquilino no cuenta con un contrato de alquiler. 
  • Los técnicos de Hacienda prevén, sin embargo, que en los próximos años pueda aumentar el fraude tras la eliminación de la deducción estatal al alquiler. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • La Policía Nacional investigó durante meses la organización a la que se imputa 142 delitos de fraude y 6 de falsedad documental.
  • Entre los arrestados se encuentran el responsable de una gestoría y un exfuncionario del Servicio Público de Empleo Estatal que trabajaba para él.
  • Daban altas ficticias a trabajadores para facilitar a las empresas la obtención de prestaciones públicas por desempleo, subsidio, jubilación o maternidad.
  • También emitían contratos falsos a ciudadanos extranjeros para que pudieran regularizar su situación en España.
  • Durante el transcurso de la operación, los agentes descubrieron que 18 de las 200 empresas asesoradas eran meras víctimas de los supuestos defraudadores.

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