- Se sientan en el banquillo 47 acusados y se enfrentan a penas que suman más de 300 años de cárcel.
- Encerraban a prostitutas en jaulas para perros como "castigo" si no cumplían las normas de la organización.
- Los Ángeles del Infierno querían promover un GP de Fórmula 1 en Mallorca para blanquear dinero, según Interior.
- Monica Rossana Bellini está acusada de conspiración, corrupción y blanqueo de capitales.
- El cabecilla del 'Qatargate' acepta 'cantar': pacta los detalles de la red a cambio de privilegios.
- Se registraron siete viviendas diferentes propiedad de la familia en las localidades de Silla y Picassent.
- Detenido el jefe de Cosa Nostra, Messina Denaro, el mafioso más buscado de Italia.
- Se han incautado siete vehículos, tres pistolas, armas blancas y dinero en efectivo.
- Imputadas 20 personas y 6 empresas en Sevilla por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de cocaína
- La Policía Nacional ha incautado 20 kilos de droga, 180.000 euros en efectivo y armas de diferentes tipos.
- Intervenido en la Bahía de Cádiz un velero británico cargado con 4,4 toneladas de hachís con destino a Sudamérica.
- La ya exvicepresidenta ha sido cesada con 625 votos a favor; acusaba a los críticos de querer "boicotear" al país.
- Quién es Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo involucrada en un escándalo de corrupción con Qatar.
- La absolución dictada por el TJSCyL se basa en que "no aparece suficientemente acreditada la comisión del delito".
- El fallo no afecta a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al primero por delito continuado de robo.
- Se trata de un tema que detectó una auditoría interna de la entidad bancaria a finales del año 2012.
- El Santander suprime dos de sus cuentas más populares con miles clientes y lo sustituye por un producto sin comisiones para jóvenes.
- En la operación han sido detenidas 35 personas y se han investigado 6 empresas.
- Piden entre cuatro y nueve años de cárcel para los acusados por la trama de venta de carne de caballo en mal estado.
- Según el fiscal, Boye trató de "ocultar" a través de contratos de compraventa que el dinero "procedía del narcotráfico".
- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defiende que Ángeles Muñoz "no está siendo investigada".
- El hijastro de la alcaldesa de Marbella comparece ante el juez por narcotráfico.
- Existe un límite legal al dinero en efectivo que puede llevar una persona para evitar el blanqueo de capitales.
- Cuánto dinero puedo llevar en efectivo: el límite legal si las autoridades me paran en la calle.
- La resolución indica que no existe conexión entre estos delitos con los de la pieza principal del sumario central.
- José Luis Moreno vuelve a pedir a la AN el archivo de la causa: "La situación es intolerable e insostenible".
- En verano de 2020 el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar al banquillo a un total de 32 personas vinculadas a CDC.
- Anticorrupción reclama penas de hasta 21 años de prisión y una multa de tres millones por el caso del 3% en la época de Artur Mas.
- Lo solicita por la financiación ilegal de la extinta Convergència Democrática de Cataluña.
- Organización criminal, fraudes, soborno... Los delitos imputados a la cúpula de la antigua CDC por el 'Caso 3%'.
- Está imputada por los delitos de trata de seres humanos con fines sexuales, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
- Detenido en Alicante un narcotraficante incluido en la lista de delincuentes más buscados de la Europol.
- Se trata de una organización criminal muy violenta que se dedica al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero
- Los programas informáticos para chantajear es el delito que se espera que más se incremente en los próximos años.
- ¿Qué cuenta tu móvil sobre ti a los ciberdelincuentes?
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