Blanqueo de capitales

  1. Página 1 de 6
  2. Siguiente »
Rita Barberá

Barberá reconoce que entregó mil euros al PP de Valencia y remite al juez al comité electoral 57

  • El alto tribunal investiga a la senadora Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el consistorio valenciano mientras ella era la primer edil.
  • La exalcaldesa de Valencia ha declarado en el Tribunal Supremo por el supuesto blanqueo en el grupo 'popular' del Ayuntamiento.
  • Ha vuelto a negar que se le devolviera el dinero en efectivo.
  • El caso Imelsa parte de una investigación sobre irregularidades en la Concejalía de Cultura, la Diputación de Valencia, la empresa Ciegsa e Imelsa, empresa pública de la que toma el nombre.
Sede

Cae una red acusada de blanquear 3,3 millones de euros procedentes del narcotráfico 2

  • Guardias civiles han desarticulado, con 16 detenciones, una organización supuestamente dedicada al blanqueo de capitales.
  • Los detenidos contaban con asesoramiento financiero para blanquear el dinero y con la ayuda de un notario, un director de sucursal bancaria y el propietario de una inmobiliaria.
Yubari

Prisión sin fianza para siete de los detenidos por presunto blanqueo de capitales 0

  • Operación contra un grupo de ciudadanos rusos y ucranianos.
  • Habían montado un entramado para blanquear capitales.
  1. Página 1 de 6
  2. Siguiente »