Blanqueo de capitales

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Yubari

Prisión sin fianza para siete de los detenidos por presunto blanqueo de capitales 0

  • Operación contra un grupo de ciudadanos rusos y ucranianos.
  • Habían montado un entramado para blanquear capitales.
Mario Conde

Mario Conde usó a familiares y empleados indiscriminadamente para su trama 9

  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
Rato

Rodrigo Rato recurre la instrucción sobre su fortuna por actuaciones "a sus espaldas" 9

  • El exvicepresidente del Gobierno presentó un recurso ante la Audiencia Provincial ya que considera que se están quebrantado sus derechos.
  • En el documento de apelación añade que esta vulneración es "constante y reiterada" como los cuatro meses de demora en la entrega del sumario de la pieza.
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