Blanqueo de capitales

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Pablo González

El padre de Ignacio González declara sobre el supuesto blanqueo de capitales de su hijo 6

  • La hija del hombre fuerte del expresidente de Madrid en Latinoamérica, Rodríguez Sobrino, también ha declarado este miércoles ante el juez del caso Lezo.
  • Pablo González, de 91 años, tenía previsto declarar el próximo 19 de octubre como investigado, pero su citación se ha adelantado debido a su estado de salud.
  • Estos dos investigados han sido los primeros en declarar de las 51 personas citadas para los meses de septiembre y octubre, incluido el expresidente de OHL.
Rodrigo Rato

Rodrigo Rato blanqueó dinero siendo ministro y director del FMI 29

  • Así consta en el último informe de la UCo remitido al juez que investiga a Rato por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.
  • Según la UCO, "cuando Rato era vicepresidente del Gobierno escondía 7 millones en el extranjero" y "facturó 31,2 millones a través de su empresa opaca".
Al Asad

La Audiencia Nacional investiga a un tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en Marbella 0

  • Operación contra Rifaat Al Asad, tío de Bachar Al Asad. 
  • Por un delito de blanqueo de capitales cometido por una organización criminal asentada en la Costa del Sol.
  • El juez ha ordenado el bloqueo cuentas corrientes de 16 personas.
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