En su auto, recogido por Europa Press, el juez constata que el informe de Hacienda remitido al juzgado "descarta un posible delito fiscal y con ello se estrecha el círculo en cuanto al delito antecedente que justifique el delito de blanqueo de capitales".

Asimismo, explica que el volumen de documentación que se intervino en los registros policiales "es tal que no permite tener un horizonte cierto en cuanto a la finalización y al resultado del consiguiente análisis".

"Los principios más básicos del derecho penal aconsejan que un investigado no lo sea de manera indefinida y el estado actual de la causa aconseja un archivo provisional de la misma a la espera de que esos análisis se lleven a cabo", esgrimen.

La Guardia Civil detuvo en junio de 2016 a ocho personas en una operación contra el blanqueo de capitales de la mafia rusa y realizó 19 entradas y registros en diversas localidades de la provincia de Tarragona.