El sospechoso, al que se le han intervendio importante documentación bancaria, talonario de cheques, pagarés, tarjetas y 29.000 euros en efectivo, había domiciliado en el despacho una sociedad, según informó hoy la Dirección General de Policía.

J.A.B intervenía, por un lado, como administrador de una sociedad, abriendo cuentas en distintas oficinas y entidades bancarias, presentándose como empresario del sector del metal.

Por otro lado, controlaba y gestionaba otras sociedades, que aparentaban ser clientes o proveedores, en las que el administrador era un testaferro, extranjero, sin residencia conocida en España.

Todo parecía normal

Las cuentas bancarias funcionaban con normalidad durante unos meses para ganarse la confianza de los bancos. Las operaciones las realizaba por vía informática, mediante el descuento de recibos electrónicos, cuyos importes se iban abonando regularmente.

De forma calculada, el detenido utilizó los últimos días del año 2005 y los primeros del 2006, aprovechándose del plazo normal de 9 días para devolución de recibos, de forma que, en ese periodo

Los fondos circulaban de manera continua entre varias cuentas bancarias, dando la impresión de que se llevaban a cabo operaciones con clientes y proveedores, pues el sospechoso reponía al principio el dinero de los recibos con el importe obtenido por el descuento.

Bloqueo de cuentas

Pero los extractos de las cuentas bancarias y de la documentación intervenida dieron a conocer que gran parte del dinero estafado habría salido a sociedades extranjeras que el propio detenido controlaba. Por ello, se han bloqueado los saldos de las cuentas en seis entidades bancarias.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y detectar a otros posibles responsables, por ejemplo, del blanqueo del dinero ilegal.

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