Detenida por blanquear 14.000 euros procedentes de estafas por Internet

  • Trabajaba como teleoperadora en una empresa donde realizaba transferencias ilegales y de cuya cuantía que percibía un 7%.
  • El resto de las personas implicadas en la estafa no han sido arrestadas y la Guardia Civil sospecha que la red principal está fuera de España.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, acusada de un delito de estafa bancaria a través de Internet, por blanquear presuntamente 14.000 euros que habían sido robados mediante 'phishing', método consistente en obtener las claves bancarias de una persona para desvalijarla.

La detenida asegura que no tenía constancia de que las transferencias fueran ilegales M.P.N.G., madrileña de 27 años, ha sido detenida en Colmenar Viejo, donde trabajaba en una empresa en la que aprovechaba para hacer transferencias ilegales, supuestamente sin saberlo, según ha informado este lunes la Comandancia de la Guardia Civil. Había sido reclutada como tele-operadora por una empresa ficticia a través de Internet para que hiciese una serie de transferencias para la misma, obteniendo un gran beneficio sin necesidad de desplazarse de su domicilio o trabajo habitual.

El resto de las personas implicadas en la estafa no han sido arrestadas, aunque se sospecha que la red principal está fuera de España. La investigación comenzó cuando una persona denunció en Jerez de la Frontera (Cádiz) que había sido víctima de una estafa, y el seguimiento de las pistas que dejan este tipo de delitos llevó a los agentes hasta Colmenar Viejo, donde finalmente identificaron a la presunta autora.

Se corroboró que el dinero que había sido estafado al denunciante había sido desviado, a través de una segunda transferencia bancaria, hasta Ucrania. Tras recopilar suficientes pruebas contra la sospechosa, la Guardia Civil la detuvo por un presunto delito de estafa bancaria a través de Internet. Cuando fue interrogada declaró que había sido contratada por una empresa on-line para realizar transferencias de la empresa desde su ordenador, y su sueldo consistiría en un 7% de la cuantía de las transferencias que realizase.

Empresa ficticia

Las gestiones realizadas por la Guardia Civil han revelado que esa empresa es falsa, y que se trataba de una tapadera para ocultar numerosos delitos de estafa a través de Internet. El 'phishing' es un método delictivo consistente en la obtención de claves bancarias mediante métodos electrónicos, gracias al cual el delincuente puede realizar movimientos bancarios en las cuentas de sus víctimas a través de internet.

La empresa ficticia ingresa el dinero obtenido de las estafas en la cuenta bancaria de su supuesto trabajador, que la reenvía a otras cuentas indicadas por la empresa fraudulenta. Con cada transferencia, el empleado-víctima recibe como sueldo un ingreso en su cuenta bancaria, correspondiente a un porcentaje del dinero que ha reenviado. La Guardia Civil ha advertido de que las personas que aceptan un trabajo mediante Internet, supuestamente legal, fácil y muy bien remunerado, consistente en transferir dinero, pueden ser víctimas que incurren en un delito sin saberlo.

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6 Comentarios
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Naranja
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Naranja, 12.04.2010 - 15.13h

Cobrar un 7% del importe de una transferencia es de lo más "normal del mundo", en ese trabajo tan complicado y con tantísimo esfuerzo que tiene que realizar, así que de inocencia, me temo que no tiene demasiado.
Que la justicia dictamine.

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Dice ser mandarina
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Dice ser mandarina, 12.04.2010 - 16.25h

eso eso
y que tenga que hacer el trayecto al juzgado en bici!!!!

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Dice ser nose
3
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Dice ser nose, 12.04.2010 - 16.53h

Claro, claro.... casi 1000€ por hacer unas transferencias desde su casa, y sin saber que era ilegal.
JA!

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amoskado
4
Avatar de amoskado
amoskado, 12.04.2010 - 17.19h

    ¡Qué importante es denunciar! Gracias a la persona que denunció se ha trincado a una banda. Esta persona se gastó su dinero, y se pudo llegar hasta el final. Aconsejo tener unos ahorrillos para estos casos. Tener unos ahorrillos para decir: a por ellos... Y la forma de ahorrar, acuda al madridgratis punto net.

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    tomas lopez
    5
    Avatar de tomas lopez
    tomas lopez, 13.04.2010 - 13.12h

      La justicia tiene que ser ejemplar contra estas mafias y sus complices.

      Casi todas las estafas y delicuencia por internet son hechas por multiculturales.

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      Dice ser Roberto
      6
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      Dice ser Roberto, 16.04.2010 - 19.58h

      Pues a mi me parece que no es tan dificil caer en la trampa como empleado, y al que dice con sorna que es facil el trabajo de tele-operador me encantaria saber como se gana la vida; Más respeto con los comentarios y que sean los jueces los que juzguen, que ellos si que cobran millonadas por ello.

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