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Reclaman 150 millones de dólares que Madoff transfirió a un banco de Gibraltar

  • Lo hizo apenas un mes antes de ser detenido.
  • Ingresó el dinero a beneficio de una compañía de las Islas Vírgenes.
  • Envió los fondos a una sucursal de un banco suizo.

El abogado encargado de liquidar los activos de Bernard Madoff trata de recuperar 150 millones de dólares (113 millones de euros) que el financiero estadounidense pudo haber transferido a un banco en Gibraltar, en beneficio de una compañía de las Islas Vírgenes británicas apenas un mes antes de ser detenido.

The Wall Street Journal publicó este jueves en su edición digital que el liquidador, Irving Picard, ha presentado una demanda en la que asegura que, el 31 de octubre de 2008, Madoff envió fondos a una sucursal del banco suizo Jacob Safra, ubicada en Gibraltar.

La empresa beneficiaria era cliente de la asesoría con la que Madoff orquestó su estafa

Esos fondos, que ascendían a 150 millones de dólares, supuestamente se depositaron en beneficio de Vizcaya Partners Ltd, una compañía que, siempre según las citadas fuentes, tiene su sede en las Islas Vírgenes y era cliente de la asesoría con la que Madoff orquestó el esquema Ponzi (estafa piramidal), que le permitió estafar cerca de 65.000 millones de dólares (48.971 millones de euros).

Según la documentación aportada por Picard, entre 2001 y el 11 de diciembre de 2008 (fecha en la que Madoff fue detenido en su apartamento de Manhattan), Vizcaya confió 327,2 millones de dólares (246 millones de euros) al financiero estadounidense a través de 26 transferencias a una cuenta de JPMorgan Chase.

Unas semanas antes de su detención, el financiero, de 70 años, transfirió 150 millones de dólares en favor de esa empresa a través de la sucursal de Jacob Safra en Gibraltar.

El dinero será utilizado para indemnizar a los afectados por el fraude

Esa es la cantidad que Picard trata ahora de recuperar para sumarla a los cerca de 1.000 millones de dólares (753 millones de euros) que ya obtenido de otros activos vinculados a Madoff, con el ánimo de utilizar todo ese dinero para indemnizar a los afectados por la estafa.

Madoff se encuentra en prisión desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró culpable de once delitos y confesó haber montado y mantenido durante dos décadas una de las mayores estafas de la historia.

18 Comentarios
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Dice ser Todo el dinero de los judios esta alli... Obama no es mas que una marioneta
1
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Dice ser Todo el dinero de los judios esta alli... Obama no es mas que una marioneta, 10.04.2009 - 06.16h

Porque creeis que EEUU no quiere quitar los paraisos fiscales?

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Pecuchet
2
Avatar de Pecuchet
Pecuchet, 10.04.2009 - 07.11h

    Gibraltar es un escondrijo de delincuentes y corsarios al servicio de Gran Bretaña.

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    Dice ser ....
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    Dice ser ...., 10.04.2009 - 07.20h

    cuando sea grande quiero ser como madoff

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    4 Comentario oculto Leer comentario
    Dice ser ¿Por qué la Bolsa de Londres cotiza en dólares estadounidenses?
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    Dice ser ¿Por qué la Bolsa de Londres cotiza en dólares estadounidenses?, 10.04.2009 - 07.39h

    En Gibraltar hay inscritas más empresas que habitantes tiene. Pero no es un Paraíso Fiscal, no...

    Gibraltar está ganando territorio a costa de España, pero eso no es un problema para los socialistas, no...

    Los piratas somalíes reclaman el pago de rescates mediante despachos de abogados británicos. Pero no pasa nada, porque los ingleses son Europeos y además miy buenos amigos de Europa...

    A ver cuándo abrimos los ojos: INGLATERRA ES EL ENEMIGO INTERIOR.

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    Dice ser Trillo el cobarde
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    Dice ser Trillo el cobarde, 10.04.2009 - 08.22h

    en Gigraltar no hay más que mafia y especuladores mundiales.

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    Dice ser abnehmen tipps
    6
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    Dice ser abnehmen tipps, 10.04.2009 - 09.57h

    Gibraltar es lo que es porque se le dio carta blanca para convertirse en paraiso fiscal. Y a todo el mundo le va bien que asi sea, en especial a los gibraltareños. Pasaran milenios antes de que la cosa cambie.

    Pero no seamos hipocritas y/o ignorantes: en Ceuta y Melilla, de forma mas chapucera, tambien hay "afincada" mucha empresa española por motivos fiscales. Por no hablar de Canarias. Todos los paises tienen sus lavanderias...

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    Dice ser JOSAGA
    7
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    Dice ser JOSAGA, 10.04.2009 - 10.50h

    Vamos a ver cuando nos enteramos del funcionamiento de la banca, para que el dinero llegue a un paraiso fiscal, hace falta que un banco del pais de origen efectue la transferencia, entonces quien es el culpable, si en banco ordenante se negase a efectuar transacciones con paraisos fiscales, amen de fuertes sanciones, por el país ordenante, se acabarían los paraisos fiscales de un plumazo, lo que pasa es que los gobernantes de los paises ordenantes, son los mas interesados e que no se pongan cortapisas. Control de las salidas de dinero hacia esos paises ya.

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    Dice ser es mi heroe , sin matar a nadie les ha sacado los colores
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    Dice ser es mi heroe , sin matar a nadie les ha sacado los colores, 10.04.2009 - 11.33h

    Es magnifico cuanto menos es de alabar un tio que se ha reido de los ricos de su entorno y al menos no ha causado destrozos en gente normal y de clase media ...es lo que pasa a los que avarician mas de lo que necesitan para vivir muy bien .... este hombre ha demostrado que la estupidez , la avaricia , el egoismo , y demas pecados capitales tienen su castigo en forma de Madoff lider de los tontos ......quien en su sano juicio se cree que puedes tener grandes reditos en un mundo mandado por los bancos que lo saben todo ?? solo tenian que dejarlo caer por sus propios merito y al final arrastraba a toda esa badofia especuladora que ahora sabran lo que es pasar penas o al menos alguna pena por ser pobre y victima de una estafa a lo grande ........admiro a la gente que sin matar a nadie demuestra las miserias humanas que se perpetran en contra de los mas pobres ...... ahora estan en un escalon mas abajo , pero ese escalon tiene 7 mts de caida libre .....algunos ya lo han encontrado y se han partido la crisma ....otros se han matado del golpe . el ya ha hecho lo que tenia que hacer y seguro que su gente esta cubierta .........los agogados lo pueden poner enla calle solo es cuestion del dinero que tenga para gastar en ellos .........esa es la justicia americana , si eres rico ni pisas la carcel..... si no a morirte de asco.......

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    Dice ser akjhdu
    9
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    Dice ser akjhdu, 10.04.2009 - 11.54h

    Menudo pajarraco.Espero que el peso de la justicia caiga sobre él.

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    Dice ser solo yo
    10
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    Dice ser solo yo, 10.04.2009 - 12.16h

    Gibraltar es español
    A NO QUE LOS ANDALUCES DE Gibraltar no quieren ser españoles
    Por que sera ??????????????

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