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Una operación policial destapa una red que desvió 200 millones a Liechtenstein

  • Actuación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.
  • Se desarrolla en Málaga, Barcelona y Madrid.
  • Numerosos registros y detenciones.

Las fuerzas de seguridad están desarrollando una importante operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, en la que podrían producirse numerosas detenciones de miembros de una estructura que puede haber evadido cerca de 200 millones de euros a Liechtenstein.

Usaban bancos privados, agencias de inversión y asesorías

Así lo han indicado fuentes de la investigación, que han precisado que la operación se está desarrollando, entre otras capitales, en Málaga, Barcelona y Madrid, donde se han practicado 19 registros simultáneos.

Los registros se han realizado en varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza; un banco privado en Madrid y Málaga; y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella.

También se han investigado sedes de personas físicas y jurídicas en Barcelona, Madrid y Málaga.

Podría haber miembros de la alta burguesía

Según fuentes jurídicas, entre los presuntos implicados podría figurar algún miembro de la alta burgesía catalana.

No se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que podrían usar el mismo método de fraude
Al parecer, los responsables de la trama se dedicaban a la colocación en Liechtenstein de fondos opacos, a través de bancos privados, agencias de inversión y asesorías fiscales.

La operación podría guardar relación con una similar desarrollada en Alemania, tras la cual se inició la investigación de 198 personas que podrían estar implicadas.

Fuentes de la Agencia Tributaria han asegurado que no se ha desarticulado una trama única, sino que se investiga a operadores que no tendrían por qué tener relación entre ellos aunque usaran el mismo método de fraude.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz coordina la operación.

37 Comentarios
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Dice ser montse
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Dice ser montse, 15.07.2008 - 17.38h

esto es españa, trafico, chulos,maridos que matan a sus esposas,redes,estafas,viva españa.

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Dice ser quepais
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Dice ser quepais, 15.07.2008 - 18.14h

Y que pena les va a a caer?? van a ir a la carcel???.....creo que no...

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Dice ser PEDRO PERALTA
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Dice ser PEDRO PERALTA, 15.07.2008 - 19.08h

¿No dijeron que con la UE existía la libre circulación de capitales? O sea, lo que viene a España billones de euros de dinero negro, y que es lo que ha mantenido la economía, si era bien visto. Pero sacar dinero de España, no.

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Dice ser peperone
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Dice ser peperone, 15.07.2008 - 20.35h

que no se busque tan lejos !!!!!!!., con revisar los datos bancarios de andorra apareceria enseguida donde esta el capital evadido de las grandes empresas que hoy nos estan sumergiendo en una crisis a todos los currantes.

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Dice ser amparo
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Dice ser amparo, 15.07.2008 - 20.57h

Buenas
¿Lo grave de esta noticia es que no pagasen los impuestos, que era dinero público o que era dinero procedente de drogas o negocios turbios?

Lo digo porque hay grandes empresas y bancos españoles que tienen parte de su dinero en paraísos fiscales y utilizan sociedades en Nueva York como intermiediarias para no pagar impuestos, y en teoría lo hacen sin violar ninguna ley.

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Dice ser maria
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Dice ser maria, 15.07.2008 - 22.01h

Me pregunto yo sola, de donde sacará la gente tanto dinero???
En mi casa estamos artitos de trabajar y no nos llega, digo yo que tendrian que decir donde están los sacos de dinero tambien tenemos derecho los pobres a trincar algo, pasa lo que pasa la ambición rompe el saco, joderos por no repartirlo... que los pobres no queremos tanto...una ayudita para llegar a fin de mes........

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Dice ser SATAN
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Dice ser SATAN, 16.07.2008 - 10.29h

por que van contra estos y sin embargo aplauden a los mayores evasores e capital(deportistas politicos actores cantantes)?

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