La Guardia de Finanzas italiana (Policía fiscal) detuvo hoy a tres personas implicadas en un caso de estafas bancarias, entre cuyos objetivos estuvo el ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, según informaron fuentes policiales.
Los detenidos actuaban a través de la sociedad Garanzie Nord Est, que se dedicaba a facilitar el acceso de pequeñas empresas a créditos bancarios.
A través de esta sociedad, los detenidos pedían créditos a bancos de toda Europa presentando como aval documentos falsos y luego utilizaban el dinero para la compra de inmuebles o lo reinvertían en otras sociedades.
Según la Guardia de Finanzas, habrían intentado estafar con este método a diferentes bancos europeos por un valor total de cien millones de euros, de los que sólo consiguieron disponer de diez millones de una entidad italiana.
Lorenzo Sanz se habría dirigido a la sociedad Garanzie Nord Est en 2006 para financiar una de sus compañías, según informó la Policía Fiscal.
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