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Más de 300 detenidos en Málaga por el timo nigeriano

En la operación policial han participado 400 agentes. Podrían haber estafado a 20.000 personas en todo el mundo. El fraude supera los 100 millones de euros.

Los fraudes consistían en avisar por carta de falsos premios de lotería a sus destinatarios, a quienes les solicitaban una cantidad en concepto de impuestos o tramitación de documentos. 

La Policía ha constatado que los detenidos enviaban más de seis millones de cartas al año y que sus víctimas pertenecen principalmente a países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Países Árabes.

La Policía asegura que la sede de estas organizaciones delictivas y su infraestructura se ha trasladado desde Lagos (Nigeria) a Málaga. Cinco de los detenidos trataron de huir y se arrojaron por la ventana de un segundo piso. Desde el lunes permanecen ingresados en el hospital Carlos Haya con fracturas en piernas y brazos.

En qué consiste el timo

Los detenidos enviaban correo postal cartas personalizadas en las que se indicaba que el destinatario había sido elegido entre miles de personas de todo el mundo para participar gratuitamente en un sorteo de lotería española.

Los estafados informaban a la víctima que había sido elegida al azar en el marco de una campaña promocional de las autoridades españolas para difundir la imagen del país y de sus loterías. Cada uno de los "premiados" obtenía una cantidad próxima al millón de euros.

Para la gestión del cobro facilitaban unos números de teléfono a los que la víctima debía llamar para indicar la forma en la que desea cobrar el premio.

Una vez picado el anzuelo, los estafadores pedían a sus víctimas que enviaran grandes cantidades de dinero, que son justificadas en la existencia de impuestos, gastos de custodia, gestión, emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos, entre otros.

En el transcurso del timo, la víctima recibía decenas de documentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles (Agencia Tributaria, ONLAE, Ministerio de Economía, Agencia Antidroga, entre otros) y por entidades bancar

Agentes del FBI

En la operación han participado más de 400 agentes pertenecientes a la Dirección General de la Policía, al FBI y al Servicio Postal de Estados Unidos, desplazados expresamente a España para intervenir en la macrooperación, la mayor realizada contra una organización criminal internacional.

Los detenidos han sido puestos a Disposición Judicial y se les ha aplicado la Ley de Extranjería, para que aquellos que se encuentren en algunas de las circunstancias previstas por la ley, sean expulsados de España.

Durante 2004 se desmantelaron 31 grupos y fueron detenidos más de 100 nigerianos. En lo que va de año, la Policía ha conseguido apresar a una treintena de personas relacionadas con fraudes, estafas y timos como los de los billetes negros, las cartas nigerianas o falsos premios de lotería. ias y compañías de seguros.

30 Comentarios
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Dice ser Jorge
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Dice ser Jorge, 20.07.2005 - 19.00h

Pues ten cuidado, no tropieces con cualquier cosa, que eres muy despistado, y te caigas a la "caldera".

Aunque bien mirado, tampoco perderíamos tanto; un "ministro de trabajo" que tiene mucho trabajo metiendose con el trabajo de un ministro.


Pagan bien los de faesopus s.a. ¿A que sí?

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Dice ser Caldera
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Dice ser Caldera, 20.07.2005 - 20.00h

Como podeis comprobar ya he vuelto del medico. La verdad es que me he tenido que dar la vuelta porque cuando he ido a entrar a la consulta y he visto que el "medico" era un Ecuatoriano y me he dicho , ostias este me corta el brazo, así que aquí estoy para lo que querais.
Atendiendo a tu pregunta querido Jorge , te he de decir que los faesopus pagan muy bien pero te puedo asegurar ,que las mafias de inmigración me pagan mucho mejor.

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Dice ser Jorge
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Dice ser Jorge, 20.07.2005 - 21.38h

Pues has hecho bien en preocuparte...por que me consta que tu "cerebro" está entre el cúbito y el radio.

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Dice ser Caldera
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Dice ser Caldera, 20.07.2005 - 22.01h

Oh si Jorgito, a nosotros nos consta de que sufres el sindrome de Diógenes. Por lo que creemos que puedes encajar perfectamente en nuestro proyecto y a la vez te podemos dar ayuda psicologica..
Necesitamos una eminencia como tu con auténtica visión de futuro para el desarrollo de un sistema de almacenamiento de ilegales y que no se vean mucho por la calle , porque luego nos dan el cante. Así que si estas interesado , contacta con mi gente :

Alí Alpargata
Embarcardero de pateras 4
Tanger

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Dice ser ana
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Dice ser ana, 21.07.2005 - 00.32h

Creo que antes de hablar y comentar habria que informarse mejor y como no pensar que son personas como los demás y no como los han estado tratando como animales, llegando a sus casas con niños pequeños y rompiendo puertas a martillazos e in cluso ropiendo cosas de la casa y siendo estos inocentes.
ya por el simple hecho de ser nigeriano uno es culpable de todo, y tienen derecho a entrar en tu casa , cosa q ue considero que es inhumano ¿o es que los hijos de los inmigrantes , no son niños como los demás?.
Tanto comentar cuando uno sabe nada del tema. Si estos tienen buenos coches también se hacen sus miles de kilometros de carretera viniendo de alemania o austria , donde tales coches están tirados de precios. Y sino lo creeis ir y comprobadlo.
No todos son muertos de hambre y viene en patera como todo el mundo piensa, sino que muchos son millonarios en su pais, con carrera universitaria, pero que al estar su pais tan mal , puesto q ue su presidente no hace nada por ayudar al pais y en cambio deja todo su dinero en suiza, pues por eso muchos salen. y a quien comenta que en su pais les cortan las manos, que se informe de ello y bien, pues en su pais, la mayoria de ellos tienen hasta guardaespaldas, si gualdaespaldas, aunque os resulte increible, pero es que aunque lo veais imposible, no viven el arboles como mucha gente piensa.Muchos de ellos tienen incluso criados, choferes y están alli muy bien. Los hay quien vienen mal, pero no los son todos. y si lo que estos dias se ha llevado a cabo hubiese sido en su pais, no hubieran tenido valor de hacerselo a muchos de ellos porque se podrian jugar su puesto de trabajo , seguro.
Por otro en vez de juzgar tanto, mirad como viven alli y luego hablad.
Alli la sanidad casi no existe, tan solo al q ue tiene dinero y puede pagarla, sino te mueres en un rincón. Cuando te jubilas te come la miseria, pues nadie te da nadaa tan solo tus hijos si pueden y por eso muchos vienen aqui, con padres enfermos a quienes respetan mas que nosotros, pues, para ellos una persona mayor es puro respeto y por quien todo lo dan, y q uienes están jubilados y tienen que enviar dinero para q ue estos coman además de hermanos y demas familiares. Sino que igual que ven lo que han hecho porque no dicen todo el envio de dinero que se envia a su pais y así vereis que llevo razon. o es que creeis tambien que las que vienen y se ponen en santa barbara, me refiero a las chicas negras a ellas les gusta, pues no, pero tienen un padre o una madre enferma que dependen de ellos sino se mueren por no tener nada.
Asi, que me diga quien no haria lo mismo u algo semejante si te vieses en la situacion. Y no con ello, digo que sea legal, pero que considero que hay cosas peores como lo de los terroristas islamicos o todo aquel que mata a su esposa o bien el que hace pornografia infantil y no interviene ni fbi ni nada de nada.

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Dice ser Juan
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Dice ser Juan, 21.07.2005 - 08.36h

A mi todo eso me la trae al pairo, lo que quiero es que no delincan y punto. Los honrados a currar y los delincuentes entre rejas.

Yo lo flipo, basta ya de justificaciones.

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Dice ser jorge antonio
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Dice ser jorge antonio, 07.08.2005 - 23.38h

Ana hija mia y de mi corazon, realmente piensas q hay ganas de leer tu comentario con el calorcito que tenemos en malaga xoxito, que mas que un comentario es una leccion estudiada que te ha dictado tu novio el morenito, dejame adivinarlo seguro que eres la tipica gordita insegura que no tiene otra probabilidad de pillar cacho que rebajandose a un nigeriano que ni siquiera te respeta como mujer????bueno pues que siga asi la cosa y que todas las feas se casen con los negritos y que se vengan a vender droga y que tengan muchos hijos o mejor aun hijas y que crezcan fuertes y a mandarlas al poligono ha hacerse unos eurillos y asi crearemos la españa del futuro. PERO QUE BONITO, VIVA LA INMIGRACION, TODOS SOMOS IGUALES, A LA HA ESTAFAR!!!!!!!323827

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Dice ser doctora
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Dice ser doctora, 29.12.2005 - 23.01h

algunos ( sr. jorge antonio) si se le puede llamar señora este individuo,deberian empezar a respetar al personal y no humillar a las personas. en primer lugar estoy casad con un africano y no soy ni analfabeta ni gorda ni fea y lo puede comprobar cuando quiera,quizas las hijas de ..... que van a ir al poligono sean las del que asi habla,pues nunca se a de decir te este agua no bebere.en cuanto a lo de que no nos respetan como mujeres, mire las estadisticas y vera cuantas mujeres matan sus maridos o novios en estos paises y cuantas matan,maltratan y demas sus queridos congeneres españoles.querido amigo antes de hablar informese bien de lo que dice ya que todo lo que esta srt.a escrito es cierto y se lo confirmo como medico que soy y he trabajado en nigeria gratis para ayudar a toda esa pobre gente que no tiene ni para comprar una aspirina(que muchas veces es una imitacion y en vez de curar los mata) de gracias de que en este pais mejor o peor tenemos seguridad social y si tomamos una medicina estamos seguros que no es matarata o cosa parecida.menos futbol y mas cultura e informacio y no denigre a las personas.

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Dice ser isabel mateo muñoz
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Dice ser isabel mateo muñoz, 17.02.2008 - 17.38h

A mi han intentado estafarme con el timo del nijeriano y gracias a que me he espabilado y he llamado a la guardia civil a tiempo no me ha pasado nada, pues son unos simvergüenzas.

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Dice ser maria
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Dice ser maria, 25.11.2008 - 17.13h

A mi me timaron haciéndome mandar unos móviles a Nigeria y diciendo que el pago no se podía hacer por transferencia bancaria por ser inferior a 1000 euros. Debía ingresar en su banco COLONI BANK los 1000 euros y ellos me devolvían la diferencia hasta los 300 que me pagaban por mi móvil que ya les había enviado mientras ellos no me habían contado esto.
Así contado parece de tontos haberlo hecho, lo se. No soy ninguna abuela ida de onda. Soy joven y manejo Internet. La buena fe y la confianza es lo peor en estos casos. Si leyeran los mensajes que me mandaban para asegurarme que todo era normal€ me dan escalofrios solo de volverlos a leer. Mala gente.
direcciones:
colonyintmoneytransfer@live.com
g.sereena1000000@gmail.com ESTA ES LA TIMADORA, MUY AMABLE HASTA TE HACE SENTIR MAL POR DESCONFIAR.
Nombre: Samuel Kehinde
Dirección: n º 26, olorunsogo Street, Opp St Luke Iglesia Anglicana, Isi - Agba titun
Ciudad: Akure
Estado: Ondo estado
Código Postal: 23434
País: Nigeria
ESTA ES LA DIRECCION Y EL NOMBRE DEL DESTINATARIO.
POR CIERTO AUNQUE SE PARE EL ENVIO EN CORREOS NO SE HACEN RESPONSABLES DE NADA, DE NADA SI NO LO PARAN A TIEMPO.

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