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Más de 300 detenidos en Málaga por el timo nigeriano

En la operación policial han participado 400 agentes. Podrían haber estafado a 20.000 personas en todo el mundo. El fraude supera los 100 millones de euros.

Los fraudes consistían en avisar por carta de falsos premios de lotería a sus destinatarios, a quienes les solicitaban una cantidad en concepto de impuestos o tramitación de documentos. 

La Policía ha constatado que los detenidos enviaban más de seis millones de cartas al año y que sus víctimas pertenecen principalmente a países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Países Árabes.

La Policía asegura que la sede de estas organizaciones delictivas y su infraestructura se ha trasladado desde Lagos (Nigeria) a Málaga. Cinco de los detenidos trataron de huir y se arrojaron por la ventana de un segundo piso. Desde el lunes permanecen ingresados en el hospital Carlos Haya con fracturas en piernas y brazos.

En qué consiste el timo

Los detenidos enviaban correo postal cartas personalizadas en las que se indicaba que el destinatario había sido elegido entre miles de personas de todo el mundo para participar gratuitamente en un sorteo de lotería española.

Los estafados informaban a la víctima que había sido elegida al azar en el marco de una campaña promocional de las autoridades españolas para difundir la imagen del país y de sus loterías. Cada uno de los "premiados" obtenía una cantidad próxima al millón de euros.

Para la gestión del cobro facilitaban unos números de teléfono a los que la víctima debía llamar para indicar la forma en la que desea cobrar el premio.

Una vez picado el anzuelo, los estafadores pedían a sus víctimas que enviaran grandes cantidades de dinero, que son justificadas en la existencia de impuestos, gastos de custodia, gestión, emisión de certificaciones sobre la legalidad de los fondos, entre otros.

En el transcurso del timo, la víctima recibía decenas de documentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles (Agencia Tributaria, ONLAE, Ministerio de Economía, Agencia Antidroga, entre otros) y por entidades bancar

Agentes del FBI

En la operación han participado más de 400 agentes pertenecientes a la Dirección General de la Policía, al FBI y al Servicio Postal de Estados Unidos, desplazados expresamente a España para intervenir en la macrooperación, la mayor realizada contra una organización criminal internacional.

Los detenidos han sido puestos a Disposición Judicial y se les ha aplicado la Ley de Extranjería, para que aquellos que se encuentren en algunas de las circunstancias previstas por la ley, sean expulsados de España.

Durante 2004 se desmantelaron 31 grupos y fueron detenidos más de 100 nigerianos. En lo que va de año, la Policía ha conseguido apresar a una treintena de personas relacionadas con fraudes, estafas y timos como los de los billetes negros, las cartas nigerianas o falsos premios de lotería. ias y compañías de seguros.

30 Comentarios
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Dice ser Ángel
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Dice ser Ángel, 20.07.2005 - 10.56h

Tal vez suene a racista, pero desde hace mucho tiempo, nos preguntamos como era posible que personas que llegaban a España “con una mano delante y otra detrás”, en poco tiempo muchos a de ellos los veías con coches, relojes y joyas de oro, ropa llamativa, etc.

De hecho, cuando éramos niños, lo mismo o casi, pasaba con los gitanos, por ejemplo. Gente que, en principio, tenían recursos limitados, tenían, sin embargo vehículos y joyas y otros bienes de gran valor.

Para nosotros era tan evidente que algo raro pasaba que los resultados de esta operación de la policía no nos sorprende demasiado.

Sé de muchos inmigrantes que se parten la espalda trabajando en el campo, en la construcción y donde puedan y les dejen, ganándose la vida honradamente, y tratando de conseguir suficiente dinero, no solo para sobrevivir, sino para poder enviar algo a sus familias en sus países de origen.

Pero también hay rumores. Rumores de personas que se traen mercancías de diversa índole como ropas, productos de carácter étnico y de cualquier otro tipo, para venderlas en España, junto con otros productos ya no tan legales.

Rumores de individuos que se dedican a traer coches, “y tal vez algo más” desde el norte de Europa, Alemania, Holanda y Bélgica, principalmente, por lo que se oye.

O a llevar algo, claro, porque, de hecho, sé de un individuo que fue arrestado un aeropuerto de Alemania cuando, presuntamente, iba a recoger un coche para traerlo y venderlo en España.

Aparte de otros rumores de gente que trabaja en casa vía Internet. Y es que aunque sé de personas que se dedican, por ejemplo, a traducir textos que reciben por e-mail, o pasar apuntes a limpio, lo del tele-trabajo siempre suena a “sospechoso”.

No es que me agrade mucho la idea, pero, tal vez, al final, sí que sea necesario un mayor control tanto en las aduanas, incluso las intracomunitarias, como de Internet, ya no solo para evitar tragedias como las del 11-S, 11-M y 7-J, sino para evitar otro tipo de delitos más “mundanos”.

Y, por supuesto, un mayor control sobre los grupos y mafias que traen a personas de forma ilegal, y las obligan a realizar todo tipo de actos legales y no tan legales, como robos, prostitución, y tráfico de drogas, armas y personas, por ejemplo, para poder pagar las deudas contraídas para poder llegar a Europa.

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Dice ser pemafu
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Dice ser pemafu, 20.07.2005 - 12.08h

Es normal que esas practicas que hacian en su pais las hagan aqui.., porque saben que la justicia es de risa, por esos mismos delitos en su pais de origen, como poco les cortan las manos, aqui.., unas noches en el calabozo y a la calle a gastarse esos millones estafados.
Normal..., que vengan a delinquir aqui. (el que lo haga)

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Dice ser Santi
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Dice ser Santi, 20.07.2005 - 14.21h

pero cuanto tonto hay suelto! Osea que te dicen que te ha tocado la lotería, te lo crees y envías dinero por correo! XD

Y dejad de desviar el tema siempre para el mismo lado, que aburrís -_- ¿Qué mas da de donde sean? ¿Y los timados de donde eran?? ¿Viven en "una casa de gominola en la calle de la piruleta" o que¿¿

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Dice ser Caldera
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Dice ser Caldera, 20.07.2005 - 14.23h

No quiero oir ningún comentario xenofobo al respecto. Estas personas son totalmente respetables, contribuyen al sistema social y a la riqueza del país y estan perfectamente adaptados a la economía sumergida. Además hay que vanagloriarse de la riqueza multicultural que aportan y su gran ingenio a la hora de buscarse la vida. Evidentemente todos sin excepción han sido regularizados por mí.

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Dice ser Lola
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Dice ser Lola, 20.07.2005 - 14.40h

Tocate los...

Ahora resulta que vais a hacer leña del arbol caido cuando en España somos los inventores del timo de "la estampita" y tantos otros.

Tocatelos..., aquí el que no corre, vuela.

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Dice ser una ana
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Dice ser una ana, 20.07.2005 - 14.41h

Asi es Caldera y por tu inocencia nos encontramos con noticias como estas.
Estamos rodeados de gentuza. Lo que me extraña es que haya todavía gente que "pique" con estas cosas vengan de nigerianos o de donde sea.
Es como el timo de los porgamas adivinanza de las tvs.
Y en cuanto a la procedencia del timo, es lamentable.
Ojeando los periódicos, me asombra ver que las muertes, ajustes de cuentas.. etc. etc... son siempre bien de rumanos, mujeres sudamericanas, españolas tambien pero últimamente proliferan muchas noticias de gente inmigrante. El calor supongo que no será, porque ya me dirás un nigeriano.. asique lo achaco a lo dicho por el sr. caldera de las narices, que aqui se permite la entrada de todo el mundo y eso hay que regularlo de algun modo. Ya hasta el ATLETI tiene que recurrir en su publicidad a los inmigrantes, claro si es que llegado este momento, nos superaran en número .

LAMENTABLE

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Dice ser Alx
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Dice ser Alx, 20.07.2005 - 14.46h

A mi ya no me impresiona,es como hablar con muros, pq siempre estan los sueñaflores de siempre, los humanistas que los defienden.

En Barcelona ya es de sobra conocido ver a algun africano con algun mercedes, o BMW, que aun siendo de segunda mano, me pregunto como coño se las apañan para arreglar las reparaciones y los seguros de esos coches, que de antemano digo y para el que tenga coches asi, sabra que no son nada baratos...

Solo hace falta ver la pasta que se dejan estos negros en bambas que su valor oscilan las 30.000 antiguas pesetas, joyasl, oro, etc,...si que se gasten su dinero en lo que les de la gana, asi de irresponsables son, pero que no me vengan dando lastima luego, pidiendo becas o cualquier otra caridad social y los sueñaflores se los conceden, pq entonces llamo a la revolucion y a echar a esta gente ursurpadora por la fuerza.

Solucionemos nuestros problemas, y luego, si nos sobra la pasta, ayudemos al resto.

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Dice ser jesus
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Dice ser jesus, 20.07.2005 - 15.03h

Chapo, por estos, han estafado a unos cuantos pardillos sin violencia y solo con sus dotes, si yo pudiera o supiera haria lo mismo, esta claro que donde hay un tomto hay un listo ya sea español, nigeriano o asturiano, no han echo daño fisico, se aprovechan de la """generosidad""""" de ciertos incautos, por que ya hay que ser jilipollas, si españa era la reina de este timo os acordais de la estampita??? lo dicho si yo pudiese aqui iba a estar haciendo el tonto, con la de tontos que hay por hay

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Dice ser sytvanky
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Dice ser sytvanky, 20.07.2005 - 15.16h

Lola (5) :"Ahora resulta que vais a hacer leña del arbol caido cuando en España somos los inventores del timo de "la estampita" y tantos otros"

No, que va Lolita, tienes toda la razon :

Como esto es el pais de la picaresca y como aqui tambien ha habido siempre timadores autoctonos, pues que vengan aqui los timadores del mundo entero.

Como aqui hay narcotraficantes, pues que se instale aqui definitivamente el Cartel de Medellin.

Como aqui siempre ha habido violadores, pues que se vengan todos los deprabados y majaras sexuales del planeta.

Como aqui teniamos a ETA, pues que venga a instalarse a Marbella Ben Laden en persona y que se traiga a sus talibanes.

Como aqui en los años 50 teniamos a "El Lute", pues que se vengan aqui todos los atracadores de bancos, bandidos y mafiosos de europa del este y del oeste.

Como aqui ha habido de vez en cuando peleas entre crios de diferentes barrios, bienvenidos sean los "Latn Kings", los "ñetas" y todos los gangs juveniles de latinoamericanos que traen de craneo a todas las policias de America desde hace 40 años.

Como aqui llevamos 500 años aguantando parasitos gitanos, pues bienvenidos sean todos los choricillos marroquies menores de edad, y los mayores tambien, que carajo !!

Como bien dices : ES PARA TOCARSE LOS.... !!!

Ahora bien, vete tu a los paises de donde proceden todos estos individuos y atrevete a cometer la mas minima infraccion, y luego vas y nos lo cuentas, vale? Y ya de paso nos cuentas tambien cuantas ONGs salen a defenderte....

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Dice ser jesus
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Dice ser jesus, 20.07.2005 - 15.39h

Pero de que nos sorprendemos??? esto no es nuevo, si aqui hay grandes compañias que estafan de similar manera, lease Timofica perdon Telefonica, Terra, Jaztell, etc, etc, estos no hacen daño fisico ni coaccinan ni amenazan a nadie, es mas me atreveria a decir que van de traje y corbata como los de las grandes compañias que he nombrado sobre todo Timofonica; perdon otra vez quise decir Telefonica, estos me acaban de estafar 20 euritos y vete tu a por ellos, y esos no van a la carcel, menos tonterias

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