La Fiscalía Anticorrupción da por cerrada la operación Troika contra las mafias rusas instaladas en España y cifra en al menos quince millones de euros los bienes embargados que supuestamente proceden de las actividades de blanqueo de dinero de esta organización.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad a tres de los detenidos y ha enviado a prisión a otro además de haber prorrogado la detención a otros diez, tras los interrogatorios que ha practicado durante el fin de semana en Palma de Mallorca y en Málaga.
Detenciones prorrogadas
La cantidad que se les acusa podría aumentar cuando se sumen las cuentas personales de los imputados, según han informado en Málaga los tres fiscales anticorrupción que participan en el caso, quienes han asegurado que "se va confirmando todo lo que la investigación apuntaba".
Asimismo, han explicado que se ha prorrogado la detención de la mayoría de los arrestados porque "es muy posible que se pidan medidas de prisión para muchos" y han preferido esperar a escuchar las declaraciones de todos los imputados.
Los rusos implicados llevaban afincados en España desde 1996 y contaban con la colaboración de abogados economistas españoles que se introducían en la estructura de la organización para facilitar la transferencia de capital a los paraísos fiscales, según las sospechas de los fiscales.
La Fiscalía sostiene que los abogados, que están imputados, se han puesto a disposición de la mafia rusa "más allá del asesoramiento" para transferir el dinero a cuentas en Panamá, Chipre, Suiza, Islas Vírgenes y, posiblemente, Liechtenstein.
Dos años de investigación
Los fiscales han indicado que se trata de una investigación "muy sólida", que llevaba dos años, en la que han intervenido Guardia Civil -que denomina a la operación como Piedras-, el servicio de Aduanas y la Policía Nacional. Además, ha colaborado el FBI y la Fiscalía de Crimen Organizado de Estados Unidos, la Policía Alemana BKA, la Fiscalía de Crimen Organizado de Berlín, las autoridades rusas, suizas y belgas.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que lleva el caso, ha prorrogado la detención de cinco de los arrestados, entre ellos el considerado número dos de la organización, Alexander Malyshev, y ha dejado en libertad con cargos y sin fianza a dos detenidas.
El sábado, Garzón determinó libertad con comparecencias semanales para el constructor de Frigiliana A.R.C.; prisión incondicional para la empleada de hogar de uno de los rusos asentado en Frigiliana, L.M., y la prórroga de la detención judicial para la esposa de otro afincado en Marbella, S.K.
7.454.823 contribuyentes marcaron la x del IRPF para la Iglesia
Luis Rubiales, presidente de la AFE, ante el juez
Libertad condicional para un cofundador de Megaupload
El Gobierno igualará los sueldos de los cargos electos locales
"Compito con monstruos como Tosar o Banderas"
La reforma solo tiene 2 medidas concretas para nuevos contratos
La OTAN lamenta la muerte de ocho niños en un bombardeo en Afganistán
Orden de alejamiento a las víctimas del tiroteo de Vallecas
¡Sé el primero en hacerlo!