Supuestas empresas (principalmente de Europa del Este) ofrecen en la Red, y prometiendo grandes beneficios, un empleo consistente en hacer de intermediario para transferencias internacionales. Como requisito, el interesado da sus datos bancarios. Después, los delincuentes consiguen los números de cuenta de usuarios de banca on line mediante

phising (imitando

e-mails de bancos de prestigio, engañan a la víctima para conseguir la información). El dinero de estos estafados se transfiere entonces a las cuentas de los intermediarios, lo que convierte a estos, sin saberlo, en cómplices. Luego les dicen dónde enviar el dinero. Cuatro de estos intermediarios han sido imputados en Valladolid.