Alrededor de 3.000 operaciones bancarias ejecutadas el año pasado están siendo investigadas por expertos del banco de España por la sospecha de que hubieran podido servir para financiar el terrorismo de ETA y Al Qaeda.
Los últimos estudios elaborados hace un mes por el SEPBLAC, la comisión que se encarga de prevenir el blanqueo de capitales, señalan que las entidades que más colaboran son las cajas de ahorro y los bancos.
El 63% de los casos que han sido investigados proceden de estas instituciones. La Policía Nacional está a la cabeza del estudio de estos casos. Sólo durante el pasado año, agentes de la Policía Nacional investigaron 1.300 expedientes, la Guardia Civil estudio casi 700 denuncias y la Fiscalía Anticorrupción casi 200.
Este servicio contra el blanqueo de dinero sirve también de fuente de información para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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